（2）福建立亚新材有限公司（以下简称"立亚新材"）为火炬电子提供最高 债权本金人民币 2 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除 此之外，立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为 3.6 亿元； 关于提供担保事宜的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建立亚化学有限公司（以下简称"立亚化学"）、广州 天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科技"）、福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司为立亚化学提供最高限额人民币 5,000 万元及主债权的利息及 其他相关费用之和的连带责任担保，为天极科技提供最高债权本金人民币 6,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实 际为立亚化学、天极科技提供的担保余额分别为 3,000 万元、2.25 亿元； | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-046 | | --- ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有限公司（本公 司控股子公司）办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

变更后：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号（经 营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号、泉州市鲤城区常泰北路 178 号） 二、公司经营范围变更情况 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所和变更 经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、新增经营场所情况 因公司经营发展需求，拟新增"泉州市鲤城区常泰北路 178 号"经营场所（最 终以工商登记机关核准为准），具体情况如下： 变更前：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一节 通知 | | 36 | | --- | --- | --- | | 第二节 公告 | | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 40 | 福建火炬电子科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913500001562023628。 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 2、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 1、审议《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年六月 火炬电子 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日发 行的可转换公司债券(以下简称"火炬转债")将于2024年5月27日开始支付自2023 年5月27日至2024年5月26日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，于2020年5 月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00 万元，期限6年，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元 可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"火 炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"火炬转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年度权益 分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 三、其他 联系部门：公司董事会办公室 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113582 | 火炬转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/23 | | | | 一、2023年度权益分派方案的基本情况 公司2023年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购 专用证券账户 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，详见 公司在上海证券交易所网站披露的"2024-010"、"2024-012"、"2024-015" 号公告。 公司已于 2024 年 5 月 16 日完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续， 并取得泉州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：913500001562023628 关于完成工商变更登记的公告 7、住所：泉州市鲤城区江南高新技 ...

事件：公司发布 23 年年报，实现营收 35.04 亿元，同比-1.55%，主要系 23 年元器件行业客 户需求尚处于缓慢恢复阶段所致；实现归母净利润 3.18 亿元，同比-60.27%；实现扣非归母 净利润 3.10 亿元，同比-59.80%，主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24 年一季 度实现营收 6.52 亿元，同比+1.57%，实现归母净利润 0.74 亿元，同比-41.22%。我们认为， 公司 24 年 Q1 营业收入仍然短期承压，但公司有望在未来出现需求拐点。 ⚫ 核心业务承压导致盈利能力下滑，景气度修复&新业务成长提供可观弹性 2023 年期间费用率达 18.15%，同比+3.46pcts，其中销售/管理/财务/研发费用率分别为 5.10%/7.85%/1.06%/4.14%，同比分别+0.53/+1.67/+0.13/+1.13pcts。研发费用率和管理费用率 大幅增加主要系薪酬及折旧摊销增加和对研发投入增大引起。我们认为，下游客户需求尚未 恢复但成本端费用持续提升带来期间费用率大幅上涨，伴随后续现有业务需求向暖及新业务 公司新材料由立亚系公司实施，其中立亚新材主营产品为 CASAS ...