证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-032 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,855,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3540 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路 三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 20 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在成都市双流区西南航空港经济技术开 发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《四川华体照明科技股份有限公司第四届 董事会第三十四次会议决议公告》、《四川华 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 / 29 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 议案一：《关于 年年度报告及摘要的议案》 5 | 2023 | | | 议案二：《关于 年度董事会工作报告的议案》 6 | 2023 | | | 议案三：《关于 年度监事会工作报告的议案》 9 | 2023 | | | 议案四：《关于 年度财务决算报告的议案》 12 | 2023 | | | 议案五：《关于 年度利润分配的议案》 19 | 2023 | | | 议案六：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | . 20 | | 议案七：《关于 年度申请银行授信及担保额度的议案》 21 | 2024 | | | 议案八：《关于公司董事 2024 年度薪酬、津贴的议案》 24 | | | | 议案九：《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议案》 25 | | | | 议案十：《关于增加经营范围的议案》 26 | | | | 议案十一：《关于修订<公司章程>的议案》 27 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于不向下修正"华体转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●截至 2024 年 4 月 30 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，触及"华体转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华体转债"转股价格。同时在未来 6 个月内，（即 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日），如再次触发"华体转债"转股价格向下修正条款的，亦不 提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 1 日开始重新起算，若再次触发"华体转债" 转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华体 转债" ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 东吴证券股份有限公司关于 四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票 保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为四川 华体照明科技股份有限公司（以下简称"华体科技"、"公司"、"上市公司" 或 "发行人"）非公开发行股票的保荐机构，持续督导截止日为 2023 年 12 月 31 日。 保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐机构审阅了持续督导期间内形成的公司股东大会、董事会和监事会的会 议通知、议案、决议、记录等会议文件，以及董事会出具的关于内部控制的自我 评价报告。保荐机构还通过与华体科技相关部门的沟通，全面了解公司治理制度 和内控制度，核查了华体科技在本次持续督导期内的信息披露、募集资金使用情 况以及其他规范运作情况。具体如下： （一）尽职推荐阶段 按照法律、行政法规和中国证监会的 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，"华体转债"自 2020 年 10 月 9 日起可转换为公司普通股股票，初始转 股价格为 47.72 元/股。 1 股票代码：603679，股票简称：华体科技 转债代码：113574，转债简称：华体转债 转股价格：30.71 元/股 转股时间：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日 2020 年 7 月 8 日公司实施了 2019 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，公司非公开发行普 通股股票 21,604,938 股，每股发行价为 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司在 2023 年度的以前年度使用募集资金合计 1,467.45 万元，其中：2022 年度投入募投项目 1,467.45 万元，包括公司以自筹资金预先投入募投项目 1,067.38 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审核并出具 XYZH/2022CDAA5F0005 号鉴证报告。2022 年 11 月 24 日，公司召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整募集 资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同 ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 被保荐公司名称 | 四川华体照明科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构（主承销商） | 东吴证券股份有限公司 | | 保荐机构地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | | 保荐代表人 | 卞睿、尤剑 | | 联系电话 | （0512）62938558 | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537号）批准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称"华体科技"或"公司"）于2022年11月非公开发 行普通股股票21,604,938股，每股发行价为9.72元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币199,990,563.40元。东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"或"保荐机构"）作为华体科技非公开发行股票的保荐机构，负责对华体 科技的持续督导工作，持续督导期为2022年11月21日至2023年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》，东吴证 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 11 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第四届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会 议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先 生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年年度报告及摘要》，认 为报告所载资料不存在虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对公 司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），其中规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 ...