| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上 集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 13:00-17:00 会 议 召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、公司参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）至 9 月 11 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称" ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 29.80 万份股票 期权的注销事宜已于 2024 年 8 月 29 日办理完毕。 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果 产生实质性影响，且不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分 股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励计划 （草案）》的相关规定。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公司及非公开发行股 票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司（以下简称"德阳华 智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 不超过人民币 11,000 万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期 存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议 通过之日起十二个月内有效。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公 ...

公司简称：华体科技 证券代码：603679 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予第一期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）首次授予第一期行权条件成就说明 | 8 | | （二）本次可行权的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 （一）本报告所依据的文件、材料由华体科技提供，本激励计划所涉及的 各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料 合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划首次授予 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股 票期权的议案》。鉴于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予的 6 名激励对象已离职，其 已获授但尚未行权的 29.80 万份股票期权应由公司注销。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股 票期权激励计划实施考核 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603679 公司简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 156 2024 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告"管理层讨论与分析"中已经详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 156 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2024 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经开 区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生 召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会全体成员全面了解并认真 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | （一）募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行普通股股 票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股 票期权激励计划首次授予第一期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）是否有利于公司 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 6、2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次 会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计 划首次授予第一期行权条件成就的议案》《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次 授予股票期权行权价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表 ...