| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 6 月 22 日发出，本次董事会于 2025 年 6 月 23 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由 董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销部 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定 ●本次债券评级：A；主体评级：A；评级展望：稳定 ●本次评级结果较前次进行了下调。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合 资信"） 对公司2020年3月31日发行的可转换公司债券（以下简称"华体转债"） 进行了跟踪信用评级。 华体转债前次信用评级等级为A+，公司主体长期信用评级等级为A+，评级展 望为稳定；评级机构为联合资信，评级时间为2024年6月17日。 联合资信在 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。鉴于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予第一个可行权期到期未 行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件，相应已获授但尚未行权的 296.9011 万份股票期权应由公司注销。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划部分 已授予未行权股票期权的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划部分 已授予未行权股票期权的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 35-3 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华体科技"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，现就公司注销本激励计划部 分已授予未行权股票期权事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上 市公司 ...

四川华体照明科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年 跟踪评级报告 www.lhratings.com 声 明 1 联合〔2025〕4964 号 联合资信评估股份有限公司通过对四川华体照明科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下调 四川华体照明科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，下调"华 体转债"信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十四日 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受四川华体照明科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不 ...

四川华体照明科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）已经或预计将影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司所属子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报 道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为了提高四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《四川华 体照明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2022 年 5 月 19 日，公司收到基金管理人深圳市前海瑞宏凯银资产管理有 限公司（以下简称"瑞宏凯银"）通知，共青城瑞宏壹号已根据相关法律法规的 要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募 投资基金备案证明》。 具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日及 2022 年 5 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公 司参与设立共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的公告》及《四川华体照 明科技股份有限公司关于参与股权投资基金完成备案的公告》（公告编号： 2022-044、2022-048）。 二、投资基金注销情况 共青城瑞宏壹号于 2022 年 5 月对珠海市椿田机械科技有限公司（以下简称 "椿田机械"）进行股权投资，该项目运作期间获得了部分投资收益，已按照会 计准则进行相关处理。 此外 ...

| 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 2889.41 | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 738.19 | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 722.80 | | | | 部 | | | | 买四 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 696.93 | | | 买五 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 611.94 | | | 卖一 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | | 1763.55 | | 卖二 | 万联证券股份有限公司鄂州古城路证券营业部 | | 1723.17 | | 卖三 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | | 1256.40 | | 卖四 | 华安证券股份有限公司池州分公司 | | 1227.76 | 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.28亿元，其中，买入成交额 ...

债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 5 日、6 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ? 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ? 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期 间不存在买卖公司股票的行为。 ? 公司 2024 年度营业收入为 3.67 亿元，同比下降 38.94%，归属于上市公 司股东的净利润为-0.67 亿元；公司 2025 年第一季度营业收入为 0.87 亿元，同 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 5 日、6 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期 间不存在买卖公司股票的行为。 公司 2024 年度营业收入为 3.67 亿元，同比下降 38.94%，归属于上市公 司股东的净利润为-0.67 亿元；公 ...