| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备和资产转销情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2024 年前 三季度计提各项减值准备共计 28,500,675.11 元，转销各项减值准备共计 10,071,874.73 元，具体情况如下： 注：表中损失以"-"列示。 二、本次计提减值 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日 在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议 的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生 主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年第三季度报告》。监事 会认为:公司 20 ...

特此回复。 2024年10月16日 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次 股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 15 日、10 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策不存在重大调 整，生产成本和销售不存在大幅波动，内部生产经营秩序正常。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 15 ...

1 本次行权股票行权数量：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"），无激励对象参与行权，完成股份过户登记的数量为 0 股。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行 权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-078 四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其他股东： 实际控制人 | | | IPO 前取得：332,226 股 | | 王绍兰 | 之一致行动 | 1,154,332 | 0.71% | 其他方式取得：822,106 | | | | | | 股 | | | 人 | | | | 一、集中竞价减持主体的基本情况 1 股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，四川华体照明科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东王绍兰女士持有公司股份 1,154,332 股，占公司总股本的 0.71%，其中无限售条件的流通股 1,154,332 股； 股东王蓉生先生持有公司股份 269,000 股，占公司总股本的 0.16%，其 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 675,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 21,661 股，占可转债转股前公司股份总额 163,196,667 股的 0.0132729%。 未转股可转债情况:截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 208,123,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.6758%。 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共有 1,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 32 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.0000196%。 一、华体转债发行上市概况 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 第一期自主行权实施公告 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行 核实并出具了相关核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2023 年 6 月 2 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "华体科技"）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行 权价格、注销部分股票期权以及首次授予第一期 行权条件成就的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行权价格、 注销部分股票期权以及首次授予第一期行权条件成就的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 35-2 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华体科技"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，现就公司本次激励计划调 整首次授予股票期权行权价格、注销部分股票期权以及首次授予第一期行权条件 成就的有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审 议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公 司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司 （以下简称"德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 11,000 万元的非公开发行股票暂时闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的 短期理财产品或定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用， 该决议自董事会审议通过之日 ...