一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 30 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-063 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-062 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 16 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 09 日(星期五) 至 08 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 13 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 36 million to 42 million yuan for the first half of 2024, an increase of 21.46 million to 27.46 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 147.68% to 188.96%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 27.8 million to 33.8 million yuan, an increase of 17.44 million to 23.44 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 168.25% to 226.14%[5] - The total profit for the same period last year was 21.59 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 14.54 million yuan[7] - The earnings per share for the same period last year was 0.0677 yuan[8] Sales and Growth - The company achieved approximately 25% growth in sales revenue in the first half of 2024 due to strong downstream order demand for industrial and electronic adhesive materials[9] Non-Operating Gains - The company benefited from a non-operating gain of approximately 7.6 million yuan due to land reserve matters related to Jiangsu Jinghua New Materials Technology Co., Ltd.[10] Management and Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6] - The company has implemented lean management and strict cost control measures, enhancing product competitiveness[9] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[13] Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks[15]

股票代码：603683 股票简称：晶华新材 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 此外，随着国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知（国办发 〔2007〕72 号）的进一步实施，特种纸业务也将受到正向激励。与传统胶粘带 相比，本次募投项目产品之一"全降解胶粘带"采用特种纸作为基材，使用新型 工艺替代传统离型纸复膜工艺，并使用特种纸作为基材涂以环保胶粘剂，符合国 家推动以纸代塑的"禁塑令"要求。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告 （一）本次发行的背景 2、下游应用行业的扩大带来行业持续增长，头部企业效应开始显现 二〇二四年七月 1、产业政策支持胶粘材料和特种纸发展 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西南生产基地项目（一期） | 60,000.00 | 17,500.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | 合计 | 67,500.00 | 25,000.00 | 股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,000 万元（含 本数），不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用 后的募集资金净额将投资于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不 足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况 及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金 ...

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第七次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 6 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-055 （三）本次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和规 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 01090 号 您可使用手机"扫一扫" 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 01090 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"晶华新材")编制的截至 2024 年 6 月 30 日《前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。 晶华新材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对前次募集资金使用情况报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、询问、检查和重新计算等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-059 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-057 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 9.90 元/股，发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元， 扣 除 发 行 费 用 12,264,335.45 元 ( 不 含 增 值 税 ) 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 423,958,661. ...