证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内各级子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公 司）（以下简称"子公司"），非公司关联人。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司对合并 报表范围内的子公司担保授权额度为177,200.00万元，其中包含截至2025年4 月22日已实际发生的担保余额78,355.40万元。 风险提示：截至本公告披露日，公司担保余额超过公司最近一期经审计 净资产的50%，均为对子公司提供的担保，提请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 截至 2025 年 4 月 22 日，公司及子公司的对外担保余额为 78,355.40 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2025 年 4 月 22 日，公 司第四届董事会第十八次会议审议通过 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上 海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 晶华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海晶 华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会现就 2024 年度（报告期）工作情 况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四 届董事会审计委员会由独立董事马轶群先生、俞昊先生、董事丁冀平先生担任， 其中马轶群先生担任主任委员。 审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使 下列职权： 1、指导和监督内部审计制度的建立和实施； 2、审阅公司年度内部审计工作计划； 3、督促公司内部审计计划的实施； 4、指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报 告工作，内部审 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2024 | 年末合伙人数 | 85 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量 | | | | 2024 年末从业人 | | 注册会计师 | | 386 | 人 | | | | 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的 ...

公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 | 10-12 | 月 | 年 2024 10-12 | 月销量 | 年 2024 | 10-12 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 1,123.19 | | | 1,987.96 | | 16,037.84 | | | 工业胶粘材料 | | 11,045 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 二、 2024 年度审计会计师事务所履职情况 天衡会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指 引》等的相关要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）于 2013 年 11 月 4 日成立。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙 人为郭澳先生。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执 业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡拥有合伙人 85 人、注 册会计师 386 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名。2023 年 度共审计上市公司 95 家，实现上市公司年报审计收入 9,271.16 万元。 （二）聘任会 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-024 交易目的：降低汇率波动对公司的不利影响。 交易品种：与美元、欧元、日元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合业务需要的外汇衍生产 品或产品组合。 交易金额：公司及子公司 2025 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、10 亿日元，在上述额度内可滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 履行的审议程序：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31167522 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2025) 00437 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表,并出具了天衡审字(2025)00756 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》证监会公告[2022]26 号文的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露 上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上 述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-021 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的相关规 定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-023 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不 超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合 同或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的 金融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并 对国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限：使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之 日起一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使 用。 履行的审议程序：2025年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公 司使用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 20,000万元的 ...