上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）及相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《上海晶华胶 粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关 事项发表如下核查意见： 一、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予 安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、 限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。 二、公司具备实施本次激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规规定的禁止实施本激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 ...

（3）预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定， 经董事会提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按 要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 二、董事会认为需要激励的其他人员 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象 名单 | | | | | 获授的 | 获授的 | | | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 限制性 | 股票期 | 合计数 | 合计数 | 计划公告 | | 序 姓名 | | 国籍 | 职务 | 股票数 | 权数量 | （万 | 占授予 | 日公司股 | | 号 | | | | | | 股、 | 总数的 | | | | | | | 量（万 | （万 | 份） | 比例 | 本总额的 | | | | | | 股） | 份） | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | | | 1 | 白秋美 | 中国 | 董事 | 10 | 8 | 18 | 1.9 ...

证券简称：晶华新材 证券代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划 （草案） 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 特别提示 一、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由上海晶华胶粘新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规 范性文件，以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同） 和股票期权，限制性股票和股票期权对应的股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为 935.875 万股（份）， 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.62%。其中首次授予 748.70 万股（份）， 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.89%；预留授予 187.175 万股（份）， 预留比例 20%，预留数量占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.72 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-074 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（指第一类限制性股票下同）与股票期权 股份来源：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的股 票权益数量为 935.875 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.62%。其中首次授予 748.70 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总 额的 2.89%；预留授予 187.175 万股（份），预留比例 20%，预留数量占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 0.72%。 （一）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予的限制性股票数量 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 1 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾 问，为本次激励计划有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，审阅了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票 与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上 海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-072 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 25 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 29 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）及其摘 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-073 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十次会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 25 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》。 表决结果 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司 经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股 东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展 战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《上海晶华 胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2024 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日 (周五 ) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 ir.p5w.net | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 ...

关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-070 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247号)，并经上海证券交易所同意，公 司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除 本次发行费用12,264,335.45元(不含增值税)后，募集资金净额为423,958,661.65元。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月19日出具了《验资报告》(天衡验 字(2023)00093号)，经审验, 本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募 集资 ...