证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第六次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

关于召开"晨丰转债"2024 年第三次债券持有人会议 的通知 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955 号"文核准，于 2021 年 8 月 23 日公开发行 面值总额 41,500 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张可转债面值 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰 转债"，债券代码"113628"。 原定于 2024 年 10 月 14 日召开的"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会 议，因出席会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满 足《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称"《债券持有人会议规则》"）所规定的债券持有人会议召开的最低要求，债 券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。根据《浙江晨丰科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《债券持有人会议规则》以及《 ...

的公告 浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2021 年公 开发行了可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"）。根据《浙江晨丰科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为"晨丰转债" 的债券受托管理人因公司出现变更可转债募集说明书约定事项于 2024 年 9 月 23 日发出《关于召开"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的通知》，并于 2024 年 10 月 14 日召开了"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议，现将会议召开 情况及决议公告如下： 关于"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议结果 5、债券期限：自 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日 1 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 （四）基本情况： 1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 "晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1014 第 989 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1014 第 989 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）委托，对公司公开发行可转换公司债券（以下简称"晨 丰转债"）2024 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次持有人会议"）进 行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交 易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文 件以及《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行 ...

北京金诚同达律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见 金证法意[2024]字 1010 第 1221 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见 本所律师仅就与本次发行有关的中国法律问题（以本法律意见发表意见事项 为准及为限）发表法律意见，本所及承办律师并不具备对有关会计、审计、资产 评估等专业事项发表专业意见的适当资格。在本法律意见中如涉及评估报告、审 计报告等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以 引述。 本所律师审查了发行人提供的有关文件，并在进行法律审查时基于发行人向 1 金诚同达律师事务所 法律意见 本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本法律意见所必须的、真实的原 始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材 料或复印件与正本或原件完全 ...

关于浙江晨丰科技股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 长江证券承销保荐有限公司 经核查，保荐人认为： 公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要求，表决结果及作出 的决议合法、有效；截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大 不利变化；上述延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。 相关授权有效期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）向特定对象 发行股票项目的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关 文件规定，对晨丰科技延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况 晨丰科技于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东 大会授权董事会/董事会 ...

本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,861,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4253 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1010 第 1189 号 JT&N £並同达律师事务所 NG TONGDA & NEAL LAW FIR 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话: 024-2334 2988 传真: 024-2334 1677 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1010 第 1189 号 致:浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司(以下简 称"公司"）委托,指派黄鹏、秦莹律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则 ...

特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2024 年 10 月 10 日召开的职工代表大会民主选举，选举陈毓晔女士担任公司第 四届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2024 年第五 次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上 述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和 条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 附件 职工代表监事简历 陈毓晔女士，汉族，1987 年生， ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2.《关于公司设立董事会下属委员会的议案》 根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求， 在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下： 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议 通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送达至全体董事。会议在浙江省 海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到董事 9 人 ...