| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司监事会 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会、第五届第一次职工代表大会，选举产生了第四届 监事会成员。经第四届监事会全体监事同意，第四届监事会 2024 年第一次临时 会议通知豁免时限要求。会议通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送 达至全体监事。会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式 出席会议的人 ...

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 414,897,000 元，占可转债发行总量的 99.9752%； 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，本季度 可转债转股金额共计 7,000 元，因转股形成的股份数量为 547 股。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计转股的可转债金额为 103, 000 元，因转股形成的股份数量为 7,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0047%； （一）可转债的转股情况 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，本次可转债转股金额共计 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | 一对一沟通 | | | □其他 （ ） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参加公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | 15∶00-16∶00 | | 地点 | | 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | | 董事长、总经理丁闵；董事会秘书洪莎；财务总 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

2024 年第五次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议 会 议 资 料 | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 | | 的议案 6 | | 议案二 关于子公司为孙公司提供担保的议案 7 | | 议案三 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...10 | | 议案四 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 14 | | 议案五 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 案 16 | 2 2024 年第五次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由 监事会提名马德明先生、齐海余先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 2024 年 9 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届监事会 2024 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主 持，会议应到监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晨丰科技股份有限公司董事会，现提名王世权为浙江 晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江晨丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江晨丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 关于子公司为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称"广新发电"）。被 担保人广新发电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司，不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过 37,000 万元，未超过年度预计担保额度。截至公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为 0 元。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。 特别风险提示：广新发电为资产负债率超 70%的全资孙公司，请投资者 充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，于 2024 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，董 事会同意公司将向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事 会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个 月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。除延长上述有效期外，本次发 行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 7 日分别 召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会 议，并于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》等相关议案。本次向特定对象发行股票决议、股东大会授权董事会/董事会 授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自 2023 年 第三次临时股东大会审议通过之日起 12 ...