浙江大胜达包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江大胜达包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告会计报表审计业务的会计师事务所相关行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-019 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知 于 2024 年 3 月 22 日通过书面等方式送达各位董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先 生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案： 董事会 2024 年 3 月 28 日 一、审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及有关法律法规，结合公司实际需要，制定《公司会计 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-018 浙江大胜达包装股份有限公司 关于参与投资设立私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司和邵建雄作为有限合伙人分别认缴出资2,997.00万元、2,497.50万元。 具体内容详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于参与投资设立私募基金的进展公告》 （公告编号：2023-072）。 2023年9月，杭州大胜达有天股权投资合伙企业（有限合伙）已按照相关法 律法规的要求完成工商变更登记手续，并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发 的营业执照，具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于参与投资设立私 募基金的进展公告》（公告编号：2023-075）。 2023年10月27日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议和第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于私募基金收购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053号）核准，浙江大胜达包装股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面 值1.00元，每股发行价格7.35元，募集资金总额36,750.00万元，募集资金净额 为32,595.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到 位情况进行了审验，并于2019年7月22日出具了信会师报字[2019]第ZF10611号 《验资报告》。 （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-017 浙江大胜达包装股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，公司公 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-016 浙江大胜达包装股份有限公司 关于日常经营订单的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本合同对交付产品的数量、单价、规格、交付时间、质量标 准、违约责任等进行了约定。合同双方均具有履约能力，但在后续合同履行过程 中，如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理或不可抗力等因素的影响， 可能导致合同无法如期、全面履行或被取消，合同履行存在一定的不确定性。本 合同的签订对利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计 2024 年 3 月 19 日，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司 Smit Thermal Solutions B.V.（以下简称 "STS"）签订《销售合同》（以 下简称"本合同"），约定交付光伏生产线设备两台，于 2025 年 12 月 31 日 前完成全部设备的最终性能验收和交付，两台设备的销售总金额为 985 万欧 元。 对上市公司当期业绩的影响：此次日常 ...

（二）2024 年 3 月 15 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,845,900 股，占公司总股本的 0.88%，回购最高价格 11.00 元/股，回购最低价 9.51 元/ 股，回购均价 10.34 元/股，使用资金总额 50,095,035 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-015 浙江大胜达包装股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份基本情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含），以不超过人民币 11 元/股（含）的回购价格通过集中竞价 交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,330,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.6054%，回购的最高价为 10.28 元/ 股、最低价为 9.51 元/股，已支付的总额为 33,439,056 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、 公司回购股份基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），以不超过人民币 11 元 /股（含）的回购价格通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜 达包装股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-012）。 二、 实施回购股份的进展情况 证券代码 ...

2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），以不超过人民币 11 元 /股（含）的回购价格通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜 达包装股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-012）。 二、 首次回购股份的基本情况 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-013 浙江大胜达包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 22 日，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-010 浙江大胜达包装股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 7 日披露了《浙江大胜达包装股份有限公司关 于以集中竞价方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-009）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 总持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-009 浙江大胜达包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江大胜达包装股 份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东利益，切实履行社会责任，落实 "提质增效重回报"行动方案，积极践行投资者回报并加强投资者交流，有效 传递公司价值，树立公司良好资本市场形象；同时基于对公司未来发展的信心 和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核 心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队利益相结合，促进 公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体 股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的用途：公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 若公司未能在股份回 ...