江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖侠） 本人肖侠，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任 职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 (一）2023 年度出席会议及投票情况 | ...

每 10 股派发现金股利 57 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，不送红股。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-016 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例 综上，2023 年度现金分红合计 2,535,354,812.00 元（含税），2023 年度公司 现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.31%。 ●公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，表决结果为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量） 发生变动的，拟维持每股现金分红、转增比例不变，相应调 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，首席合伙人为余强，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展， 先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春 等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国 际服务网络，中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升 及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、 信息化管理与作业系统等各方面实行高度一 ...

董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等工作，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第 五条的规定补 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-012 1 江苏太平洋石英股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益， 公司基于对未来发展前景的信心及价值的认可，将采取措施切实"提质增效重回 报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、公司控股股东、实际控制人承诺特定期间不减持公司股份 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈士斌先生出具《关于特定期间 不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展前景的信心和 长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心， 切实维护投资者权益和资本市场的稳定，承诺自 2024 年 03 月 06 日起至 2024 年 09 月 05 日止 6 个月内，不以任何方式减持直接或间接持有的公司股份，且在 上述承诺期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 02 月 29 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 411,800 股，占公司当前总股本的比例 为 0.1140%，回购成交的最高价为 87.00 元/股，最低价为 70.86 元/股，已支付 的总金额为人民币 32,175,305.91 元（不含交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞 价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 130 元/股（含本数），本次回购股 份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内（即 2023 年 12 月 15 日至 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-010 江苏太平洋石英股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经 营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非 关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低， 公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年02月06日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关 联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦 回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需 提交公司股东大会审议。 2、公司独立董事就该日常关联交易 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-008 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 02 月 07 日 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 公司预计的 2024 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交 易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合 法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见， 未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、陈海伦回避表 决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。 特此公告。 1 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 公司预计 2024 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营 和发展的实际需要，关联董事已回避表决，此次日常关联交易表决程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定,我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十 一次会议审议。 （以下无正文） 独立董事：肖侠、解亘、蒋春燕 2024 年 02 月 06 日 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为江苏太 平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全体股东负责的态度，我们对本次 会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司预计 2024 年度日常关联交易事项》事前认可的独立意见 公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经 营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵 循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 行为。 ...