经审核，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范 性文件的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购将有效的统一公司、员工、股东利益，增加公司股 份的投资价值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，有利于 提升投资者对公司的投资信心，稳定公司股价。本次回购的股份拟用 于股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康可持续 发展，公司本次股份回购具有必要性。 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第十次会议的相关事项 发表如下独立意见： 一、 关于《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 的独立意见 二、关于《调整 2 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-082 江苏太平洋石英股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次新增2023年度日常关联交易预计额度事项已经江苏太平洋石英股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会 议审议通过，根据公司章程及相关法律法规的规定，本次事项无需提交股东大会 审议。 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交 易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性， 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 、本次新增2023年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 2023年12月14日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议 审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司与关联人 之间发生的关联交易均为公司经营活动 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0250 号 关于对江苏太平洋石英股份有限公司及其有关 责任人予以监管警示的决定 江苏太平洋石英股份有限公司，A 股证券简称：石英股份，A 股 证券代码：603688； 陈士斌，江苏太平洋石英股份有限公司时任董事长兼总经理； 吕良益，江苏太平洋石英股份有限公司时任董事会秘书； 张丽雯，江苏太平洋石英股份有限公司时任财务总监。 当事人： 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称江苏证监 局）出具的《关于对江苏太平洋石英股份有限公司、陈士斌、吕良 益、张丽雯采取出具警示函措施的决定》（[2023]148 号）（以下简称 《警示函》）查明的事实，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称 石英股份或公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存 在以下违规行为。 一、未及时审议并披露关联交易 武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称武汉鑫友泰）和东海 县香格里生态园有限公司（以下简称东海香格里）为石英股份披露 的关联法人。2022 年度，石英股份未对与武汉鑫友泰发生的 1 1162.58 万元关联交易和东海香格里发生的 0.8 万元关联交易履行 审议程序并披露。 二、 ...

关于全资子公司与江苏东海县经济开发区管理委员会 签署投资意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●本投资意向书所载的投资项目及其相关事项，系双方达成的初步意 向，仅为双方基于开展合作而签署的意向性文件，具体实施尚需双方进一步 商议确定。待项目条件具备时，双方将协商签署具体项目投资协议。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-078 江苏太平洋石英股份有限公司 （三）签订协议履行的审议决策程序 ●本投资意向书约定投资的具体项目，实施前尚需根据投资金额履行 公司内部审议程序及项目核准备案等行政审批的前置程序。 ●本投资意向书预计投资总额为 10.3 亿元人民币，项目初步内容包括： 新建、改造厂房，购买机械设备，目前尚处于筹划阶段。 ●本投资意向书签署对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响。 一、本投资意向书签订的基本情况 全资子公司连云港太平洋半导体材料有限公司（以下简称"公司"）与 江苏东海经济开发区管理委员会（以下简称"合作方"）于近日签署了《 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-077 江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈士斌先生 《关于提议江苏太平洋石英股份有限公司回购公司股份的函》。陈士斌先生 提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈士斌先 生。 2、 提议时间：2023 年 11 月 16 日。 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈士斌先生基于对公司未 来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工积极性，提高凝聚力，有效 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江 苏太平洋石英股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-076 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 211,306,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.4887 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事刘明伟先生经董事会过半数董事选举代董 事长主持，会议采用现 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 Building34, Hongqiao State Guest House,1591 Hongqiao Rd.，Shanghai， P.C.: 200336 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：江苏太平洋石英股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋石英股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012517 分 类 发布机构 发文日期 1698599640000 江苏证监局关于对江苏太平洋石英股份有限公司、陈士斌、吕良益、张 丽雯采取出具警示函措施的决定 江苏太平洋石英股份有限公司、陈士斌、吕良益、张丽雯: 经查,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份或公司)存在以下行为: 一、未及时审议并披露关联交易 武汉鑫友泰光电科技有限公司(以下简称武汉鑫友泰)和东海县香格里生态园有限公司(以下简称东海香格 里)为石英股份披露的关联法人。2022年度,石英股份未对与武汉鑫友泰发生的1,162.58万元关联交易和与东海 香格里发生的0.8万元关联交易履行审议程序并披露。 石英股份的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第 三条第一款、第二十二条第一款及第二款第一项、第四十一条的相关规定。公司董事长兼总经理陈士斌、董 事会秘书吕良益、财务总监张丽雯,未能勤勉尽责,对上述行为负有主要责任,违反了《信披办法》第四条的规 定。 二、年报相关披露存在差错 一是部分在建工程未能及时确认为固定资产,导致公司虚增2022年净利 ...

股票简称：石英股份 股票代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司2023 年第四次临时股东大会 会议资料 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏 连云港 二 O 二三年十一月九日 1 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 江苏太平洋石英股份有限公司2023 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会现场会议规则………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………………5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案……………………………………………………7 | | | 议案一： 关于补选公司第五届监事候选人的议案………………………………………7 | 2 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年第四次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证 ...

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1：新增 6 万吨产能会不会造成市场产能过大，价格大幅下跌？ 答：您好，新增产能不会出现过剩情况。因为我们的产线技术成熟度高、通 用性好，产线可以根据需要随时进行转换生产不同规格型号的石英砂产品，谢谢！ 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-075 江苏太平洋石英股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上 披露了《公司 2023 年第三季度报告》 。为便于广大投资者更深入、全面地了解 公司经营情况，公司于 2023 年 11 月 02 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过 上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开"公司 2023 年第二季暨第 三季度业绩说明会"（以下简称"说明会" ...