江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案等工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社 会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏太平 洋石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切 实履行相应的职责和义务，现就2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由独立董事肖侠女士、独立董事解亘 先生、董事张丽雯女士组成，其中主任委员由会计专业人士肖侠女士担任。公司 拟于第五届董事会第十二次会议调整审计委员会成员，调整后张丽雯女士不再担 任审计委员会委员，转由赵仕江先生担任委员，届时审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事担任。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 1、2023年03月20日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过《关于公司内审部2022年度工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算 报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报 ...

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 03 月 22 日 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 / 1 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-018 江苏太平洋石英股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏太平洋石英 股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，江苏太平洋石英股份有限公司 （以下简称"公司"、"石英股份"）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1498 号文核准，并经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 36,000 万元，坐扣承销费人民币 750.00 万元(含税 金额 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒋春燕） 本人蒋春燕，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 香港中文大学管理学博士，南京大学 EMBA 教育中心主任。现任孩子王儿童用品 股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 ...

www.zhcpa.cn 江苏太平洋石英股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 " 户厅 计 报告编码:浙24X5 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2293号 江苏太平洋石英股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称石英股份公司）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石英 股份公司董事会的责任。 第 1 页 共2页 www.zhcna (此页无正文) 中汇会 通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-019 江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 审计委员会：肖侠、解亘、赵仕江； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、张丽雯。 其中, 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。本次调整 后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 03 月 22 日召开了第五届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于调整第五届董事会 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进 行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前： 审计委员会：肖侠、解亘、张丽雯； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、赵仕江。 调整后： 江 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门委员会议工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门委员会议工作细则 （2024 年 3 月） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不在 公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会 ...

关于江苏太平洋石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于江苏太平 ...