本人罗守生作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥本人的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进 了公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 2024 年独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗守生先生，中国国籍，68 岁，研究生学历，教授级高级工程师。历任东 华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。现任安徽元琛环保科 技股份有限公司独立董事。2024 年 9 月 19 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA2B0095 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 除对皖天然气 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时皖天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供皖天然气 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简 称皖 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省 天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、 罗守生先生、朱文静女士、王肖宁女士，其中独立董事孟枫平女士任 委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 10 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议如下事项： 1.审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 2.审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 的议案》。 3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 4.审议《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》。 5.审议《关于与皖能集团及 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-026 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交 易总额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安徽）公司"）及其 关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审 议通过，与该议案存在关联关系的纪伟毅先生、徐伟先生共两位董事进行了回避表决， 其他全体董事一致审议通过该项议案。 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-025 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，与该 议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、王肖宁女士、张为义先生、魏鹏先生共 五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。 2.独立董事专门会议表决情况 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常 关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖 天然气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2025QDAA2B0092 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，皖天然 气编制了本专项说明所附的皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是皖 天然气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-028 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案的评估报告暨 2025 年度行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下 简称"公司"）发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布 以来，公司积极开展落实工作，现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进 行评估。同时，为推动专项行动常态化、长效化开展，践行"以投资者为本"的 发展理念，不断提升公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司可持续发 展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展与战略 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2.人员信息 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 安徽省天然气开发股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | XYZH/2025QDAA2B0096 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司(以下简 称皖天然气) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了XYZH/2025QDAA2B0092号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，皖天然气编制了本专项说明所附的《安徽省天然气 开发股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是皖天然气的责任。我 们核对了 ...