| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 二、 权益变动触及 1%及 5%整倍数的基本情况 1.身份类别 | | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | ☑ | 控股股东/实控人 | | | 安徽省能源集团有限 | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91340000148941608M ☑ | | 公司 | 行动人 | | □ 不适用 | | | □ | 其他直接持股股东 | | | | □ | 控股股东/实控人 | | | 安徽省皖能股 ...

Meeting Overview - The fourth temporary shareholders' meeting of Anhui Natural Gas Development Co., Ltd. was held on November 14, 2025, at the Wanan Intelligent Control Center in Hefei, Anhui Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Wu Hai, utilizing a combination of on-site and online voting [2][3] Attendance and Voting - All 12 current directors attended the meeting, along with the board secretary and other senior executives [3] - The voting methods complied with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legitimacy of the meeting [2][6] Resolutions Passed - The proposal to amend the company's articles of association was approved [4] - The election of the fifth board of directors was conducted using a cumulative voting system, with all proposals receiving valid approval [5] - The election of Mr. Zhou Hengxiang as the vice chairman of the company was approved with unanimous support (12 votes in favor) [8][9] - Mr. Zhou Hengxiang was also elected as a member of the board's strategic and nomination committees, effective immediately [10][11] - The proposal regarding the compensation of the management team was approved, with non-related directors voting in favor [11]

Group 1 - The core point of the article is that Anhui Gas (SH 603689) held its fifth board meeting on November 14, 2025, to discuss the compensation plan for its management team [1] - For the year 2024, the revenue composition of Anhui Gas is as follows: natural gas sales account for 98.2%, charging and swapping services account for 1.12%, and other businesses account for 0.68% [1] - As of the time of reporting, Anhui Gas has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1]

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-089 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,465,454 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.5000 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、 ...

致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥两位律师 （以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出具本法律意见 书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核 查和验证，现发表法律意见如下： 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二五年第四次临时股东会的法律意见书 一、本次股东会的召集与召开 （一）本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。 （二）本次股东会的召开 法律意见书 1、本次股东会于 2025 年 1 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 会议同意选举周衡翔先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会届满之日止。 三、审议通过了《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》 本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议审议通过。关联董事吴海、陶青福对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 11 月 14 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 名， 实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 ...

Group 1 - The company announced that as of November 11, 2025, a total of 239,117,000 yuan of "Wanjian Convertible Bonds" have been converted into A-shares, resulting in 34,375,111 shares being converted [2] - The total share capital of the company increased from 490,479,944 shares on February 11, 2025, to 512,078,111 shares [2] - The ownership percentage of the major shareholder, Hong Kong China Gas (Anhui) Co., Ltd., decreased from 19.77% to 18.93% due to dilution, which is a reduction of 0.84 percentage points [2]

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-087 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者及其一致行动人安徽省能源集团有限公司、保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） ☑其他 5%以上大股东 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ | 控股股东/实控人 | ☑ 不适用 | | 香港中华煤气（安徽） | □ | 控股股东/实控人的一致 | | | | | | 英属维尔京群岛公 司编 | | 有限公司 | 行动人 | | ...

Core Points - The company announced that by November 11, 2025, a total of 239 million yuan of "Wanjian Convertible Bonds" will be converted into A-shares, resulting in the conversion of 34.3751 million shares [1] - The total share capital of the company will increase from 490 million shares to 512 million shares due to this conversion [1] - The holding percentage of the major shareholder, Hong Kong China Gas (Anhui) Co., Ltd., will be diluted from 19.77% to 18.93%, which is a passive dilution and does not involve changes in the number of shares held [1] - This equity change is a result of the conversion of convertible bonds and stock incentives, and it does not trigger a mandatory bid or affect the company's governance structure and ongoing operations [1]

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 投资者及其一致行动人安徽省能源集团有限公司、保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | ☑ | 控股股东/实控人 | | | 安徽省能源集团有限 | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91340000 ...