Group 1 - The company held its first meeting of the fifth board of directors on July 15, 2025, where it approved the appointment of Mr. Wu Wei as the securities affairs representative [1] - Mr. Wu Wei has obtained the qualification certificate for the secretary of the board of directors from the Shanghai Stock Exchange and possesses the necessary professional knowledge and experience to fulfill his responsibilities [1][4] - Mr. Wu Wei does not hold any shares in the company as of July 15, 2025, and has no related party relationships with shareholders holding more than 5% of the company's shares or other directors and senior management [4] Group 2 - The company is located at 491 Guizhou Road, Hefei City, and provides contact information for its board office [2] - The announcement is made by the board of directors of Anhui Natural Gas Development Co., Ltd [3]

Group 1 - The core point of the announcement is that Anhui Natural Gas Development Co., Ltd. and Anhui Wanfeng Changneng Investment Co., Ltd. plan to reduce their capital contributions to Hefei Waneng Smart Energy Technology Co., Ltd. proportionally, with Anhui Natural Gas reducing its contribution by 35 million yuan [1] - The registered capital of the project company will be reduced from 100 million yuan to 50 million yuan, and the shareholding ratios will remain unchanged after the reduction [1][4] - This transaction constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring according to relevant regulations [1][2] Group 2 - The independent directors have approved the transaction, stating it is based on the actual operating conditions and development plans of Hefei Waneng Smart Energy Technology Co., Ltd. and will not significantly impact the company's daily operations or financial status [6] - The total amount of the capital reduction is 50 million yuan, with Anhui Natural Gas having 21 million yuan and Wanfeng Changneng having 9 million yuan yet to be paid, which does not involve actual cash flow [5] - The board of directors unanimously approved the proposal on July 15, 2025, with related directors abstaining from voting [7]

1、公司第五届董事会选举吴海先生担任公司董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 2、公司第五届董事会选举纪伟毅先生、朱文静女士担任公司副董事长，任 期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司 于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省 天然气开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员 公司选举第五届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个董事会专门委员会成员，其组成成员情况如下： | 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"）与安徽皖丰长 能投资有限责任公司（以下简称"皖丰长能"）拟对共同出资设立的合肥皖能智 慧能源科技有限公司（以下简称"皖能智慧科技公司"）按持股比例进行同比例 减资，其中皖天然气拟减少认缴出资额 3500 万元；皖丰长能拟减少认缴出资额 1500 万元。本次减资完成后，皖天然气的出资情况为 3500 万元；皖丰长能的出 资情况 1500 万元。本次减资完成后，各股东方所持皖能智慧科技公司的份额比 例不变； 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易经公司独立董 事专门会议事前审议同意，提交公司第五届董事会第一次会议审议通过。 本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、本次关联交易基本情况概述 经项目公司各股东方共同商议，拟将项目公司注册资本金由 10000 万元人民 币减少至 5000 万元人民币，并相应调整股比。本次项目公司减资事项完成后， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘 书、总法律顾问和首席合规官的议案》。现将相关情况公告如下： 陶青福先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事 会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理 人员的有关规定。陶青福先生简历详见附件。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 公司第五届董事会聘任陶青福先生担任公司总经理、董事会秘书、总法律顾 问和首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 联系地址：合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 联系电话：0551-62225677、62225781 邮箱：ahtrqgs@vip.163.com 安徽省天然气开发股份有限公司 ...

1、公司第五届董事会聘任朱亦洪女士、张先锋先生、曹根苗先生担任公司 副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 2、公司第五届董事会聘任朱亦洪女士担任公司财务总监，任期自董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 3、公司第五届董事会聘任金勇先生担任公司总工程师，任期自董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述人员简历详见附件。 | 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监及 总工程师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总 监及总工程师的议案》。现将相关情况公告如下： 张先锋先生：男，1974 年出生，本科学历，高级工程师 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日收到公司工会的决议，公司第三届第十二次职工代表大会选举李鲲先生为公司 第五届职工代表董事（简历附后），该董事将与公司 2025 年第二次临时股东大 会选举产生的 11 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董 事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 特此公告。 | 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，安徽省天然气开发股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任吴玮先生为公 司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 吴玮先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所 必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。吴玮先生简历详 见附件。 联系地址：合肥市包河区贵州路 491 号皖能智 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-057 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,352,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0444 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥两位律师 （以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 7 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法律 意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 6 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 1、 ...