本人罗守生作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥本人的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进 了公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 2024 年独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗守生先生，中国国籍，68 岁，研究生学历，教授级高级工程师。历任东 华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。现任安徽元琛环保科 技股份有限公司独立董事。2024 年 9 月 19 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为 ...

2024 年独立董事述职报告 本人孟枫平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟枫平女士：中国国籍，1969 年出生，研究生学历，教授。历任合肥农村 经济管理干部学院助教，日本名古屋市立大学经济学部访问学者，合肥市蜀山区 第四届人大代表，安徽省政协第十二届委员，安徽泗县农村商业银行股份有限公 司独立董事。现任安徽农业大学会计学教授，安徽省政协第十三届委员，时代出 版传媒股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响 ...

2024 年独立董事述职报告 本人李鹏峰作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李鹏峰先生：中国国籍，1975 年出生，研究生学历，专职律师。历任安徽 安泰律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所高级合伙人、安徽国风新材股份 有限公司独立董事等职务。2020 年 9 月起任公司独立董事。 2024 年，公司以现场及通讯方式召开了 7 次董事会和 3 次股东大会。公司 董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批 ...

第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《安徽省省属企业合规管理指引（试行）》 《公司章程》及有关规定，现结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，全资及控股子公司应当参照本办法规定本单 位的合规管理工作要求。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员工履职行为符合 有关法律法规、 监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、规章 制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德 和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引 发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 安徽省天然气开发股份有限公司 合规管理办法（修订） 第一章 总 则 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法 合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展 的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、 有计划的管理活动。 第四条 公司负责指导、监督各子公司合规管理 ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | XYZH/2025QDAA2B0096 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司(以下简 称皖天然气) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了XYZH/2025QDAA2B0092号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，皖天然气编制了本专项说明所附的《安徽省天然气 开发股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是皖天然气的责任。我 们核对了 ...

地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心 17至21层 电话：0551-62225677 传真：0551-62225657 邮编：230092 网址：www.ahtrq.com 股票代码:603689 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 可持续发展亮点 | 05 | | 走进皖天然气 | 07 | | 未来展望 | | | 绩效表 | 96 | | 指标索引表 | 103 | | 意见反馈 | 108 | 构建治理机制，引领持续发展 规范公司治理，强化合规运营 第一章 可持续治理篇 01 17 25 | | | | 应对气候挑战，推进低碳进程 | 43 | | --- | --- | | 优化环境管理，严控污废排放 | 47 | | 提升资源效率，倡导节能减耗 | 51 | | 优化物料管理，实现循环发展 | 54 | | 保护生态环境，维护生物多样 | 54 | 第三章 产业价值篇 03 | 健全管理闭环，稳固供应链条 | 57 | | --- | --- | | 强化创新驱动，引领产业升级 | 63 | | 保障客户权益，提 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2.人员信息 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省 天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、 罗守生先生、朱文静女士、王肖宁女士，其中独立董事孟枫平女士任 委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 10 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议如下事项： 1.审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 2.审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 的议案》。 3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 4.审议《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》。 5.审议《关于与皖能集团及 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-025 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，与该 议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、王肖宁女士、张为义先生、魏鹏先生共 五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。 2.独立董事专门会议表决情况 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常 关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 经详细核查独立董事李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生、罗 守生先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 在报告期内均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。各位独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司各独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 一、独立董事独立性自查情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 4 人，分别为李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先 生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，各位独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自 查结果显示，公司各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条必须保 ...