证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-024 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发人民币现金红利 0.35 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 ...

安徽省天然气开发股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 安徽省天然气开发股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）陶玉忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2024 年末总股本 490,479,944 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民 币(含税)，合计派发现金股利 171,667,980.4 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存 的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转 ...

皖天然气（603689）公告，2024年营业收入57.99亿元，同比下降5.00%。归属于上市公司股东的净利润 3.33亿元，同比下降3.30%。拟以2024年末总股本4.9亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元 人民币(含税)，合计派发现金股利1.72亿元(含税)。 ...

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监 事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、高级管理人员的延迟换届不会影 响公司的正常经营。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期于2025年4月7日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。 鉴于公司新一届董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为保 持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会延期换届，同时高级管 理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025- 020 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天 然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月8日公开发行了930 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。 本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交 易，债券简称"皖天转债"，债券代码"113631"。 "皖天转债"存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止 日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转 股价格调整情况如下： 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2025年3月 31日，累计转 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 收益率（%） | 金额 | | 兴业银行股 | 银行理财 | 挂钩型结构性存款 | 10,000.00 | 1.30/2.15 | / | | 份有限公司 | 产品 | 【CC49250303030】 | | | | | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收 | 预计收益 | 是否构成关 | | | | | 益率 | | 联交易 | | 31 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 3 月 6 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具 本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 2 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 除 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,200,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2179 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 10 日。 根据安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为 246 名激励对象办理 相关限制性股票解除限售事宜。现就公司 202 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售暨上市的 第一个解除限售期解除限售暨上市的 法律意见书 天律意 2025 第 00423 号 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励"、"本次激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称"《试行 ...