安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月六日 | 会 议 须 知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于注册发行超短期融资券的议案 5 | | 议案二 | 关于注册发行中期票据的议案 8 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权 ...

● 调整前转股价格：7.21 元/股 ● 调整后转股价格：7.21 元/股 ● 因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五 入，本次限制性股票回购注销完成后，"皖天转债"的转股价格不变。 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2733 号）核准，安徽省天然气 开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转债 930 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 9.30 亿元。"皖天转债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，本次调整 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中原授予限制性股 票的激励对象 7 人发生工作调动，1 人离职，1 人存在违规违纪行为，上述共 9 人不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定， 公司对其已获授但尚未解除限售的 29.20 万股限制性股票进行回购注销。 ●本次注销股份有关情况： 单位：股 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况 之 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况 之 法律意见书 天律意 2025 第 00312 号 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励"、"本次激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称"《 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）超短期融资券，并根据公 司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发 行，确保到期偿还。具体发行方案如下： 一、具体发行方案： 1.发行人：安徽省天然气开发股份有限公司 2.发行规模：超短期融资券规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。在注册有效期内， 公司根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行。 3.发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效 期内择机一次性或分 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 3.发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效 期内择机一次性或分期发行。 4.发行期限：中期票据的期限不超过 5 年，具体存续期限以实际发行时公告为准。 5.发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况确定。 6.发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购 买者除外）。 7.发行目的：补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他银行间交易商协会认 可的用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案，公司拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）中期票据，并根据公司资金需 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 安徽省天然气开发股份有限公司 舆情管理制度 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息汇报、 沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-013 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 二、审议通过了《关于注册中期票据的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注 册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编 号：2025-011）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 1 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元） 超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告 编号：2025-010）。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于注册中期票据的议案》 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2025 年 2 月 1 ...