本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召 开了第四届董事会第二十七次会议、2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，同意公司发行超短期 融资券，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号2025-011）。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》 （中市协注〔2025〕 证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-058 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 SCP130号），接受公司发行超短期融资券，注册金额为人民币5亿元，注册有效 期为2年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号2025-041）。 公司已于近日完成了"安徽省天然气开发股份有限 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召 开了第四届董事会第二十七次会议、2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，同意公司发行超短期 融资券，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号2025-011）。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP130号），接受公司发行超短期融资券，注册金额为人民币5亿元，注册有效 期为2年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于超 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-055 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 15 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表 决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议同意选举吴海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票； 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥两位律师 （以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 7 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法律 意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 6 月 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 开，会议由董事长吴海先生主持，会议召开的实际时间、地点、内 容与公告内容一致。 供网络形式的投票平台。通过交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总 监及总工程师的议案》。现将相关情况公告如下： 副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-052 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监及 总工程师的公告 截至本次董事会审议之日，曹根苗先生未持有公司股票；与本公司控股股东 及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和 高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过 朱亦洪女士：女，1967 年出生，硕士学历。现任公司副总经理兼财务总监。 曾任安徽合力叉车集团内部审计员， ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-056 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 附件：李鲲先生简历 李鲲先生：中国国籍，1970 年出生，硕士学历。历任安徽省天然气开发股 份有限公司党委副书记、工会主席。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委副 书记、工会主席。 截至本次董事会审议之日，李鲲先生持有公司股票 70,000 股；与本公司控 股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他 董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格； 未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是 失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-051 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任公司总经理、董事会秘书、总法律 顾问和首席合规官的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘 书、总法律顾问和首席合规官的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第五届董事会聘任陶青福先生担任公司总经理、董事会秘书、总法律顾 问和首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 联系地址：合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 联系电话：0551-62225677、62225781 邮箱：ahtrqgs@vip.163.com 陶青福先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事 会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | | 安徽省天然气开发股份有限公司 | | | 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省天然 气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，安徽省天然 气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第 二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会董事，与公司第三届第十二次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（公司职工代表董事选举产生情况详 见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | | 安徽省天然气开发股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，安徽省天然气开发股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任吴玮先生为公 司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 吴玮先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所 必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》 附：个人简历 《上 吴玮先生：男，1993 年出生，本科学历。曾就职于中国中金财富证券有限 公司安徽分公司，现就职于公司董事会办公室。 海证券交易所 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-054 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ? 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"）与安徽皖丰长 能投资有限责任公司（以下简称"皖丰长能"）拟对共同出资设立的合肥皖能智 慧能源科技有限公司（以下简称"皖能智慧科技公司"）按持股比例进行同比例 减资，其中皖天然气拟减少认缴出资额 3500 万元；皖丰长能拟减少认缴出资额 资情况 1500 万元。本次减资完成后，各股东方所持皖能智慧科技公司的份额比 例不变； ? 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易经公司独立董 事专门会议事前审议同意，提交公司第五届董事会第一次会议审议通过。 ? 本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、本次关联交易基本情况概述 经项目公司各股东方共同商议，拟将项目公司注册资本金由 10000 万元人民 币减少至 5000 万元人民币，并相应调整股比。本次项 ...