证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-080 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 1、公司第二期股权激励计划首次授予的激励对象自主行权且完成股份过户 登记共 273,600 股，新增无限售流通股 273,600 股。详见公司 2024 年 4 月 2 日披 露于上海证券交易所网站的《关于第二、三、四期股权激励计划 2024 年第一季 度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）； 2、公司对第三、四期股权激励授予的 10 名激励对象因公司层面业绩未达标 而未能解除限售的 742,800 股限制性股票进行回购注销，减少限售流通股 742,800 股。详见公司 2024 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-078 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第六次会议通知，第 五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董 事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过。 2024年8月31日 2、审议 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-079 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法 规及公司章程等各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本审核意见出具前，监事会 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度报 告》和《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 经审核，监事会认为：公司2024年半年度 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-077 关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，董事会以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划 购买价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和审议情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，就拟实施的 2024 年员工持股计划事宜充分征求公司职工代表意见； 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限 公司 2024 年员工 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 调整2024年员工持股计划购买价格的 法律意见书 法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 根据上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"至纯科 技")与上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务 合同》,本所律师作为至纯科技实施2024年员工持股计划的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《试点指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")等相关法 律、法规和规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,就公司本次2024年员工持股计划所涉及的购买 价格调整(以下简称"本次调整")等相关事项出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所律师声明如下:本所律师仅根据本法律意见 书出具目之前已经发生或存在的事实、中国现行有效的法律、行政法规和规范性 文件的 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-076 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整2024年 员工持股计划购买价格的公告》。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 特此公告。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事认为：公司根据2023年度权益分派实施方案调整2024年员工 持股计划购买价格，符合《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理 办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。同意本次对2024年员工持股计划购买价格进行调整。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2024 年 8 月 13 日向全体监事发出了第五届监事会第四次会议通知，第 五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日上午以现场结合通讯方式召开，会议 由监事会主席张婷女士主持，全体 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-075 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1934 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/16 | － | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户除外）。 3. 差异化分红送转方案： 截 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"至纯科技")的委托,依据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规和规范性文件以及《上海 至纯洁净系统科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所 律师就至纯科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息处理 (以下称"本次差异化分红")相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 the first 上海市锦天城德市事务所 井區 管理状 上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 差异化分红的法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 差异化分红的 为出具本法律意见书 ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：上海至纯系统集成有限公司（以下简称 "系统集成"）、江苏至纯系统集成有限公司（以下简称"江苏至纯"）、上海 至纯精密制造有限公司（以下简称"至纯精密"）。本次担保为对公司全资子公 司提供的担保，不属于关联担保。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-074 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司系统 集成、江苏至纯、至纯精密向银行申请授信贷款事项，公司分别与中国光大银行 股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司长宁支行、中国银行股份有限公 司启东支行、广发银行股份有限公司上海分行分别签订了《最高额保证合同》《保 证合同》。本次公司为系统集成提供担保金额为 47,500 万元，截至本公告日累 计为其提供担保余额为 46,958.93 万元；本次公司为江苏至纯提供担保金额为 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-073 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于因公司股本变动调整 2023 年度 利润分配方案每股现金分配比例的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利由人民币 0.1930 元（含税）调 整为人民币 0.1934 元（含税） 本次调整原因：因公司回购注销部分未达到解锁条件的限制性 股票，总股本发生变动，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例 的原则，公司对 2023 年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相 应调整 一、经股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案 截至 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 386,991,370 股。 2024 年 7 月 18 日，公司对因公司层面业绩未达标而未能解除限 售的 742,800 股限制性股票进行回购注销，减少 742,800 股限售流通 股；因上述股权激励事项，公司总股本由 386,991,370 股变更为 386,248,570 股（其中 ...