江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的要求，江苏省 新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，勤 勉尽责，对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 2023 年度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公 司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从 才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 （三）2024 年 4 月 18 日，公司召开第 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-015 江苏省新能源开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 苏 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履职，勤勉尽责，认真指导公 司内部审计工作，严格监督外部审计工作，现对 2023 年度履职情况报告如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 年审过程中，董事会审计委员会就审计范围、审计安排、重点审计领域、审 计程序等事项与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分讨论，督促 其按计划开展审计工作，并就审计中的有关问题及时进行沟通确认，认为其在为 公司提供 2022 年度审计服务时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业 准则，较好地完成了各项审计任务。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司第三届董事 会审计委员会现由三名委员组成，分别为独立董事蔡建先生、独立董事巫强先生 和非独立董事张丁先生，其中主任委员蔡建先生为会计专业人士。审计委 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-012 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 15 楼吉祥厅 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件等方式发出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人，其中，现场出席董事 6 人，董事陈琦文、张正中、独立董事冯 永强以通讯表决的方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员等列席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 同意公司 2023 年度董事会工作报告。具体内容详见公司后期披露的《江苏 省新能源开发股份有 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘任苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度财务报告 审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对苏亚金诚 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、资质条件 苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。 2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏 省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 二、执业记录 苏亚金诚近三年（2021 年至今，下同）未因执业行为受到刑事处罚 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 法定代表人：张书璟 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业 务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）查验了江苏省国 信集团财务有限公司（以下简称"国信财务公司"、"财务公司"）的《金融许 可证》、《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司最近一年经审计的财务报 告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国银行业监督管理委员 会批准设立的非银行金融机构，基本情况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 注册资本：170000 万元人民币 成立日期：2010 年 12 月 14 日 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯永强） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充 分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯永强，男，1985 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，2011 年起 在江苏亿诚律师事务所任职，现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、律师， 兼任南京市律师协会业务创新指导委员会副主任，南京市律师协会江宁分会公司 法律专业委员会主任，钦州仲裁委员会仲裁员，泰州仲裁委员会仲裁员，江苏省 广西商会副会长，曾荣获"南京市 2019 年度优秀业务律师"、南京市江宁区司法 局"法律服务先进个人"等荣誉。截至目前，兼任苏宁易购集团股份有限公司独 立董 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年 3 月投资者关系活动记录 2024年3月份，公司与投资者共交流16次，其中，通过电话、上证e互动、 邮箱等方式与投资者交流13次，接待机构调研、通过线上交流等方式开展投资 者关系活动3次，与国泰君安证券、长江证券、民生证券、东方财富证券、财信 证券、太平基金、朱雀基金、国海富兰克林基金、兴银基金、云溪基金、幂加和 私募基金、紫金财产保险、中国人寿养老保险、中国核工业集团资本控股公司、 平安资产管理公司、太保资产管理公司、中国人寿资产管理公司、丁松投资管理 公司、晟盟资产管理公司、正圆投资公司、明达资产管理公司、普徕仕香港有限 公司、贝莱德（香港）有限公司等机构进行交流。公司在遵守信息披露相关规定 的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2024年3月，公司主 要投资者关系活动记录如下： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议等） ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-010 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能新誉能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能新誉能源有限公司（以下简称"新能新誉"、"合 资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 62,000 万元，其中，江苏省新能 源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"）出资 37,200 万元，占注 册资本的 60%，新誉集团有限公司（以下简称"新誉集团"）出资 24,800 万元， 占注册资本的 40%。 相关风险提示：合资公司成立后，将主要负责常州市武进区前黄镇渔光 一体项目（原常州市武进区前黄镇渔光互补项目，以下简称"前黄项目"）的开 发建设工作，该项目尚需完成申报备案等手续，且该项目推进过程中，可能受到 行业政策、市场环境等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 2023 年 8 月，公司与新誉集团、中广核风电有限公司组成的联合体中标前 黄项目 ...

江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江苏 tin 事 地址:江苏省南京市奥 号 5A 栋 10 楼 f 025-83716688 电话: 传真: 025-83719988 江苏天 哲律师事务所 江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天哲律法意字〔2024〕012 号 致: 江苏省新能源开发股份有限公司 江苏天哲律师事务所(以下简称"本所") 接受江苏省新能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次临时股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表 决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的相关事 ...