防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公 司 2025 年第一次临时股东大会决议第二次修订） 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏省新能源开 发股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的要求以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保 ...

（2017年5月12日公司2017年第一次临时股东大会通过，根据2019年5月30日公司 2018年年度股东大会决议第一次修订，根据2022年12月8日公司2022年第二次临 时股东大会决议第二次修订，根据2025年7月25日公司2025年第一次临时股东大 会决议第三次修订） 第一章 总 则 江苏省新能源开发股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏省新能 源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 2 名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向 1 位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。单一股 东及其一致行动 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 子公司管理制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2025年7月25日公司第四届 董事会第十一次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为促进江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权 益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及上级监管规定及《江苏省新能源开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，或者通过收购方式获 得的，具有独立法人资格主体的公司。其形式包括： （一）公司独资设立或收购形成的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过收购部分股权形成 的，公司控股超过50%（不含50%），或50%以下（含50%）但能够决定其董事会半 数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 子公司管理的基本原 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 总经理工作细则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 第四届董事会第十一次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 序。 第一条 为进一步完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经 理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常 生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会决定聘任 ...

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在触发召开股东会 的事实发生之日起 2 个月内召开。 江苏省新能源开发股份有限公司 股东会议事规则 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临 时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大 会决议第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范 ...

关联交易决策制度 江苏省新能源开发股份有限公司 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公 司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第 一次临时股东大会决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）的关 联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《江苏省新能源开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本关联交 易决策制度（以下称"本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序， 是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 章 程 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2019 年 5 月 30 日公 司 2018 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年 度股东大会决议第三次修订，根据 2021 年 8 月 23 日公司 2021 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2021 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议 决议第五次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议 第六次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第七 次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第八次修 订） | . | | | --- | --- | | 1 | 15 N | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2019年4月9日公司 第二届董事会第六次会议决议第一次修订，根据2022年11月18日公司第三届董事 会第十九次会议决议第二次修订，根据2025年7月25日公司第四届董事会第十一 次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 对外担保管理制度 （2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关法律、行政法规、 规章、规范性文件的规定以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押等。 第九条 公司全体董事、高级管理人员 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2025年7月25日公司第四届 董事会第十一次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》以及《江 苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 ...