江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于兑现公司经理层 2023 年度薪酬和绩效的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈华回避表决。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-062 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 特此公告。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度工资总额清算情况和 2024 年度工资 总额预算方 ...

Group 1: Investor Relations Activities - In November 2024, the company engaged in 6 investor relations activities, including 2 via phone and online platforms, 3 through on-site investigations, and 1 earnings briefing [1] - The company communicated with various institutions such as Guojin Securities, Huafu Securities, and others during these activities [1] Group 2: Impact of Typhoon on Offshore Wind Projects - The company emphasized its proactive measures during typhoon events, including tracking, monitoring, and safety protocols, to enhance power generation from wind resources during such weather [1] Group 3: Project Investment Considerations - The company focuses on project profitability and local consumption when developing new projects, with additional attention to compliance risks for acquisition projects [1] Group 4: Accounts Receivable and Bad Debt Provisions - As of June 2024, the company had approximately CNY 3.069 billion in receivables for renewable energy subsidies, with a bad debt provision of about CNY 194 million [2] Group 5: Green Electricity Trading - On November 15, 2024, the company participated in green electricity trading for five distributed photovoltaic projects, with a trading volume of 201,000 kWh at a price of CNY 0.43 per kWh, which is about 10% higher than the benchmark grid price [2] Group 6: Debt Ratio - As of September 2024, the company's debt ratio (consolidated) was 54.05%, which is considered normal within the industry [2]

江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理吴雷先生的书面辞职报告，因工作变动，吴雷先生申请辞去公司副总 经理职务。吴雷先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-061 吴雷先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对吴雷先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 江苏省新能源开发股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 2 | | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一： 5 | | 关于公司新增日常关联交易的议案 5 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议 程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | | （1）主持人宣布开会 | | | （2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总 | | 1 | 数；宣布参加现场会议的其他人员 | | | （3）选举会议计票人、监票人 | | | （4）宣读大会会议须知 | | 2 | 宣读议案： | | | （1）《关于公司新增日 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-059 江苏省新能源开发股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）新增日常关联 交易尚需提交股东大会审议。 公司本次新增日常关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影 响。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年12月4日，江苏省发展改革委、江苏能源监管办发布《关于开展2025 年电力市场交易工作的通知》(苏发改能源发〔2024〕1346号)，通知规定，对于 省内集中式光伏、风电，优先组织未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围 内的风电和光伏发电企业参与绿电交易。不参加绿电交易的集中式光伏、风电全 年保量保价发电小时数分别为400、800小时。不参加绿电交易的集中式光伏、风 电每月上网电量扣除保量保价部分为保量竞价电量，参与省内中长期常规交易。 根 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-060 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》 同意公司下属子公司向关联人江苏国信能源销售有限公司售电，交易金额预 计不超过 10 亿元人民币。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股 份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、陈琦文、申林回 避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案 尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 ...

O二 ) 江苏天哲律师事务所 T.AW FIRM 江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 2024年 :江 5A栋 10楼 : 025-83716688 : 025-83719988 ` 1 1 0 o9 o s 1 法律意见书 天哲律法意字〔2024〕057 号 致: 江苏省新能源开发股份有限公司 江苏天哲律师事务所(以下简称"本所") 接受江苏省新能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第四次临时股 东大会(以下简称"本次临时股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件以 及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,对本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、审议议案、表决程序以及表决结果等事宜 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-057 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 731,946,558 | 99.9627 | 198,210 | 0.0270 | 74,260 | 0.0103 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 票数 | 比例 | 票数 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-056 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...