第四条 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 江苏省新能源开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据2025年7月9日公司第四届董事会第 十次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会审计与合规风控委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2024 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 9 日公 司第四届董事会第十次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，加强合规管理，有效防控风险，保障公 司可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立董事会审计与合规风控委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与合规风控委员会是董事会下设专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规风控 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据 2025 年 7 月 9 日公司第四届董事会第十次会议决议第一次修订） 第一章 总 则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员 1 名，由董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《 ...

第四条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 江苏省新能源开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据2025年7月9日公司第四届董事会第 十次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理人员 的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-028 江苏省新能源开发股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事离任情况 （一）提前离任的基本情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事覃空先生的书面辞职报告，因工作变动，覃空先生申请辞去公司非职工代表监 事职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 覃空 | 非职工代 表监事 | 2025/07/09 | 2027/09/04 | 工作变动 | 否 | 否 | 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 覃空先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-029 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月二十五日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一： | 6 | | 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 6 | | | 议案二： | 57 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 57 | | 议案三： | 71 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 71 | | | 议案四： | 78 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 78 | | 议案五： | 85 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 85 | | 议案六： | 92 | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 92 | | 议案七： | 102 | | 关于修订《募集资金 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-027 江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》暨取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律 法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同 意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关 事宜。 本次《公司章程》修订完成 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-026 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况， 同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营 层办理后续章程备案等相关事宜。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或监事，并由董事会审 计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股 份有限公司监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然 免除。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 1 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议 符合《中华 ...

Group 1 - As of July 7, the biomass power generation concept increased by 2.83%, ranking second among concept sectors, with 40 stocks rising, including Shaoneng Co., Huaguang Huaneng, and Shimao Energy hitting the daily limit [1] - Leading stocks in the biomass power generation sector included Shaoneng Co. with an increase of 10.07%, Shimao Energy at 10.01%, and Feima International at 1.34% [3] - The sector experienced a net outflow of 428 million yuan, with 15 stocks seeing net inflows, and Shaoneng Co. leading with a net inflow of 65.18 million yuan [2][3] Group 2 - The top three stocks by net inflow ratio were Shaoneng Co. at 66.58%, Shimao Energy at 38.91%, and Weili at 16.00% [3] - Stocks with significant declines included ST Xindong down by 2.69%, ST Huaxi down by 1.82%, and Wuhan Tianyuan down by 1.81% [1][4] - The biomass power generation sector's performance was contrasted with other sectors, such as the shipbuilding sector which rose by 5.23% [2]