江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-027 《股东大会议事规则》 《董事会 议事规则》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会 的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》暨取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司章程指 引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律 法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同 意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关 事宜。 本 ...

Core Viewpoint - The document outlines the rules and regulations for the Strategic and Sustainable Development Committee of Jiangsu New Energy Development Co., Ltd., emphasizing the importance of enhancing core competitiveness and sustainable development capabilities through effective decision-making processes [3][10]. Group 1: General Principles - The committee is established to adapt to the company's strategic development needs and improve decision-making quality and efficiency for major investments [3]. - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on long-term development strategies, major investment decisions, and sustainable development [3][6]. Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of 3 to 5 directors, including at least one independent director [5]. - The chairman of the board serves as the committee's chairperson, and committee members are nominated by the chairman or a majority of independent directors [5]. Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching long-term strategic planning, major investment proposals, and sustainable development matters [6]. - The committee is tasked with identifying and assessing risks and opportunities related to sustainable development and reviewing the company's ESG reports [6]. Group 4: Meeting Procedures - Meetings are to be held as needed, with a minimum of two-thirds of members required for quorum [8]. - Decisions require a majority vote from all committee members, and meeting records must be maintained for ten years [9][16]. Group 5: Miscellaneous Provisions - The rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant national laws and regulations [10]. - The board holds the interpretation rights of these rules [10].

第四条 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 江苏省新能源开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据2025年7月9日公司第四届董事会第 十次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会审计与合规风控委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2024 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 9 日公 司第四届董事会第十次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，加强合规管理，有效防控风险，保障公 司可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立董事会审计与合规风控委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与合规风控委员会是董事会下设专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规风控 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据 2025 年 7 月 9 日公司第四届董事会第十次会议决议第一次修订） 第一章 总 则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员 1 名，由董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《 ...

第四条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 江苏省新能源开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据2025年7月9日公司第四届董事会第 十次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理人员 的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-028 江苏省新能源开发股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事离任情况 （一）提前离任的基本情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事覃空先生的书面辞职报告，因工作变动，覃空先生申请辞去公司非职工代表监 事职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 覃空 | 非职工代 表监事 | 2025/07/09 | 2027/09/04 | 工作变动 | 否 | 否 | 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 覃空先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-029 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月二十五日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一： | 6 | | 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 6 | | | 议案二： | 57 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 57 | | 议案三： | 71 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 71 | | | 议案四： | 78 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 78 | | 议案五： | 85 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 85 | | 议案六： | 92 | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 92 | | 议案七： | 102 | | 关于修订《募集资金 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-027 江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》暨取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律 法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同 意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关 事宜。 本次《公司章程》修订完成 ...