第一章 总 则 第一条 为了加强江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏省新能源开发股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 以及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件、行业规范和 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 1 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 公司及相关信息披露义务人应当严格按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本制度的规定，及时、公平地披露信息，并保证披露的信 息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露管理制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据2018年7月23 日公司第一届董事会第二十一次会议决议第一次修订，根据2021年10月29日公司 第三届董事会第四次会议决议第二次修订，根据2022年 ...

第五条 担任公司的独立董事应当符合下列条件： 江苏省新能源开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2018年8月10日公司2018年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据2021年8 月23日公司2021年第一次临时股东大会决议第二次修订，根据2022年12月8日公 司2022年第二次临时股东大会决议第三次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第四次修订，根据2025年7月25日公司第四届董事会 第十一次会议决议第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

江苏省新能源开发股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据2018年7月23 日公司第一届董事会第二十一次会议决议第一次修订，根据2021年8月6日公司第 二届董事会第二十二次会议决议第二次修订，根据2022年11月18日公司第三届董 事会第十九次会议决议第三次修订，根据2025年7月25日公司第四届董事会第十 一次会议决议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《江苏省新能源开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定的要求及时 登记和报送内幕信息知情人档 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2022年12月8日公司2022年第二次临时股东大会通过，根据2025年7月25日公司 2025年第一次临时股东大会决议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了推动江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）积 极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《江苏省国资委关于加强省属企业对外捐赠管理的通知》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司或者子公司自愿无偿将其有权 处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与其生产经营活动没有直接关系的公 益事业行为，不包括员工个人的各种捐赠行为。 第二章 对外捐赠的原则 （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； 第四条 对外捐赠应以自愿为原则，对于强行摊派或者变相摊派的捐赠 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 第一章 总 则 募集资金管理制度 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公 司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第 一次临时股东大会决议第四 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 对外投资管理制度 （2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第三次修订） 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有 利于提高公司的整体经济利益。 第四条 控股子公司开展对外投资的，应参照本制度执行，相关管理制度按 照其公司章程建立。 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》以及《江 苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获得投资收益，将现金、实物、股 权、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或者个人的行为。包括： （一）投 ...

董事会议事规则 江苏省新能源开发股份有限公司 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 6 月 20 日公司 2021 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临 时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大 会决议第五次修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏省新能源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任证券事务部负责人，董事会 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公 司 2025 年第一次临时股东大会决议第二次修订） 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏省新能源开 发股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的要求以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保 ...

（2017年5月12日公司2017年第一次临时股东大会通过，根据2019年5月30日公司 2018年年度股东大会决议第一次修订，根据2022年12月8日公司2022年第二次临 时股东大会决议第二次修订，根据2025年7月25日公司2025年第一次临时股东大 会决议第三次修订） 第一章 总 则 江苏省新能源开发股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏省新能 源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 2 名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向 1 位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。单一股 东及其一致行动 ...