第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在触发召开股东会 的事实发生之日起 2 个月内召开。 江苏省新能源开发股份有限公司 股东会议事规则 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临 时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大 会决议第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范 ...

关联交易决策制度 江苏省新能源开发股份有限公司 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公 司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第 一次临时股东大会决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）的关 联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《江苏省新能源开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本关联交 易决策制度（以下称"本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序， 是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 章 程 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2019 年 5 月 30 日公 司 2018 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年 度股东大会决议第三次修订，根据 2021 年 8 月 23 日公司 2021 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2021 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议 决议第五次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议 第六次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第七 次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第八次修 订） | . | | | --- | --- | | 1 | 15 N | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2019年4月9日公司 第二届董事会第六次会议决议第一次修订，根据2022年11月18日公司第三届董事 会第十九次会议决议第二次修订，根据2025年7月25日公司第四届董事会第十一 次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 对外担保管理制度 （2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关法律、行政法规、 规章、规范性文件的规定以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押等。 第九条 公司全体董事、高级管理人员 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2025年7月25日公司第四届 董事会第十一次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》以及《江 苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 ...

股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 国能 投资 否 6,770,000 否 否 2025 年 7 月 24 日 2027 年 8 月 23 日 渤海国际 信托股份 有限公司 7.56% 0.76% 偿还有息 债务和日 常经营 合计 / 6,770,000 / / / / / 7.56% 0.76% / 1、本次股份质押基本情况 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-032 江苏省新能源开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，盐城市国能投资有限公司（以下简称"国能投资"）， 持有江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股份 89,557,000 股， 占公司总股本的 10.05%。本次股份质押后，国能投资持有公司股份累计质押数 量为 44,7 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月 25 日公司第四届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所规定或者《公 司章程》规定的不能担任上市公司董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职 务，停止其履职。 第五条 董 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-030 江苏省新能源开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 622 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 688,483,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.2296 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

2025年 :江 68号 5A栋 10楼 : 025-83719988 : 025-83716688 O二 ^k Q PLUS LAw FIRM · · 68号 5A栋 10楼 :210019 :+862583716688 ;+86 25 8371 9988 Tcl:+86 25 8371 6688 Fax:+862583719988 :tianzhcq.phsl孙 D163°°n :www.qpluslaw.∞m E-maili tianzhcq.m尽 h以@.163.∞m Wcb-sltc:Ⅵ wW.qpl" law.∞ m 2025年 2025〕 048号 :江 (以 " ")接 (以 " ')的 ,指 2025年 (以 " ")。 (以 " ")、 (以 " ')、 (以 " ")发 (以 " ")、 (以 " ')的 ,对 ,本 ,对 ,对 ,公 ,有 ,且 ,无 `∥ ,不 (三 )经 ,本 2025年 7月 25日 14∶ 30在 88号 4楼 B如 ,本 ,公 ,不 ,公 ,随 ,并 ,按 ,出 (一 )公 2025年 7月 9日 ,会 2025年 2025年 7月 10日 2025年 (公 ...