江苏省新能源开发股份有限公司 第一章 总 则 募集资金管理制度 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公 司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第 一次临时股东大会决议第四 ...

董事会议事规则 江苏省新能源开发股份有限公司 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 6 月 20 日公司 2021 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临 时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大 会决议第五次修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏省新能源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任证券事务部负责人，董事会 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 对外投资管理制度 （2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第三次修订） 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有 利于提高公司的整体经济利益。 第四条 控股子公司开展对外投资的，应参照本制度执行，相关管理制度按 照其公司章程建立。 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》以及《江 苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获得投资收益，将现金、实物、股 权、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或者个人的行为。包括： （一）投 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公 司 2025 年第一次临时股东大会决议第二次修订） 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏省新能源开 发股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的要求以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保 ...

（2017年5月12日公司2017年第一次临时股东大会通过，根据2019年5月30日公司 2018年年度股东大会决议第一次修订，根据2022年12月8日公司2022年第二次临 时股东大会决议第二次修订，根据2025年7月25日公司2025年第一次临时股东大 会决议第三次修订） 第一章 总 则 江苏省新能源开发股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏省新能 源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 2 名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向 1 位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。单一股 东及其一致行动 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 子公司管理制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2025年7月25日公司第四届 董事会第十一次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为促进江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权 益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及上级监管规定及《江苏省新能源开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，或者通过收购方式获 得的，具有独立法人资格主体的公司。其形式包括： （一）公司独资设立或收购形成的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过收购部分股权形成 的，公司控股超过50%（不含50%），或50%以下（含50%）但能够决定其董事会半 数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 子公司管理的基本原 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 总经理工作细则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 第四届董事会第十一次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 序。 第一条 为进一步完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经 理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常 生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会决定聘任 ...

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在触发召开股东会 的事实发生之日起 2 个月内召开。 江苏省新能源开发股份有限公司 股东会议事规则 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临 时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大 会决议第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范 ...

关联交易决策制度 江苏省新能源开发股份有限公司 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公 司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第 一次临时股东大会决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）的关 联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《江苏省新能源开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本关联交 易决策制度（以下称"本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序， 是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 章 程 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2019 年 5 月 30 日公 司 2018 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年 度股东大会决议第三次修订，根据 2021 年 8 月 23 日公司 2021 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2021 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议 决议第五次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议 第六次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第七 次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第八次修 订） | . | | | --- | --- | | 1 | 15 N | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ...