江苏省新能源开发股份有限公司 章 程 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2019 年 5 月 30 日公 司 2018 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年 度股东大会决议第三次修订，根据 2021 年 8 月 23 日公司 2021 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2021 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议 决议第五次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议 第六次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第七 次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第八次修 订） | . | | | --- | --- | | 1 | 15 N | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 对外担保管理制度 （2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关法律、行政法规、 规章、规范性文件的规定以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押等。 第九条 公司全体董事、高级管理人员 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2025年7月25日公司第四届 董事会第十一次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》以及《江 苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 ...

股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 国能 投资 否 6,770,000 否 否 2025 年 7 月 24 日 2027 年 8 月 23 日 渤海国际 信托股份 有限公司 7.56% 0.76% 偿还有息 债务和日 常经营 合计 / 6,770,000 / / / / / 7.56% 0.76% / 1、本次股份质押基本情况 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-032 江苏省新能源开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，盐城市国能投资有限公司（以下简称"国能投资"）， 持有江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股份 89,557,000 股， 占公司总股本的 10.05%。本次股份质押后，国能投资持有公司股份累计质押数 量为 44,7 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月 25 日公司第四届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所规定或者《公 司章程》规定的不能担任上市公司董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职 务，停止其履职。 第五条 董 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-030 江苏省新能源开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 622 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 688,483,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.2296 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

2025年 :江 68号 5A栋 10楼 : 025-83719988 : 025-83716688 O二 ^k Q PLUS LAw FIRM · · 68号 5A栋 10楼 :210019 :+862583716688 ;+86 25 8371 9988 Tcl:+86 25 8371 6688 Fax:+862583719988 :tianzhcq.phsl孙 D163°°n :www.qpluslaw.∞m E-maili tianzhcq.m尽 h以@.163.∞m Wcb-sltc:Ⅵ wW.qpl" law.∞ m 2025年 2025〕 048号 :江 (以 " ")接 (以 " ')的 ,指 2025年 (以 " ")。 (以 " ")、 (以 " ')、 (以 " ")发 (以 " ")、 (以 " ')的 ,对 ,本 ,对 ,对 ,公 ,有 ,且 ,无 `∥ ,不 (三 )经 ,本 2025年 7月 25日 14∶ 30在 88号 4楼 B如 ,本 ,公 ,不 ,公 ,随 ,并 ,按 ,出 (一 )公 2025年 7月 9日 ,会 2025年 2025年 7月 10日 2025年 (公 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-031 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》。修订后 的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》。修订后的《江 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 25 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 4 楼广益厅 B 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以邮件等方式发出。会议由董事长陈华先生主 ...

Core Viewpoint - Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. has revised its Articles of Association, canceled the Supervisory Board, and made changes to the rules governing the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors to enhance corporate governance [1][2][3] Summary by Sections Revision of Articles of Association and Cancellation of Supervisory Board - The company has decided to cancel the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit and Compliance Risk Control Committee of the Board of Directors [2][3] - The revision of the Articles of Association aims to align with the Company Law and relevant regulations, enhancing the governance structure [2][4] Changes to Governance Rules - The rules for the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors have been updated to reflect the new governance structure and ensure compliance with legal requirements [2][3] - The revised Articles of Association will become legally binding upon effectiveness, governing the relationships between the company, shareholders, and management [3][4] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders are entitled to rights such as profit distribution, voting, and supervision of company operations, as outlined in the revised governance documents [9][10] - The obligations of shareholders include compliance with laws and regulations, as well as the Articles of Association, ensuring the protection of the company's and other shareholders' interests [14][15]

Core Viewpoint - The document outlines the rules and regulations for the Strategic and Sustainable Development Committee of Jiangsu New Energy Development Co., Ltd., emphasizing the importance of enhancing core competitiveness and sustainable development capabilities through effective decision-making processes [3][10]. Group 1: General Principles - The committee is established to adapt to the company's strategic development needs and improve decision-making quality and efficiency for major investments [3]. - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on long-term development strategies, major investment decisions, and sustainable development [3][6]. Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of 3 to 5 directors, including at least one independent director [5]. - The chairman of the board serves as the committee's chairperson, and committee members are nominated by the chairman or a majority of independent directors [5]. Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching long-term strategic planning, major investment proposals, and sustainable development matters [6]. - The committee is tasked with identifying and assessing risks and opportunities related to sustainable development and reviewing the company's ESG reports [6]. Group 4: Meeting Procedures - Meetings are to be held as needed, with a minimum of two-thirds of members required for quorum [8]. - Decisions require a majority vote from all committee members, and meeting records must be maintained for ten years [9][16]. Group 5: Miscellaneous Provisions - The rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant national laws and regulations [10]. - The board holds the interpretation rights of these rules [10].