证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-013 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2024年4月24日在南京市玄武区长江路88号国信大厦15楼吉祥厅以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月10日以邮件 等方式发出。会议由监事会主席韩兆海先生主持，会议应参会监事7人，实际参 会监事7人，其中，现场出席监事5人，监事仓卫兵、顾宏武以通讯表决的方式出 席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏省新能源开发股份有限公司金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏新能"）2023 年 度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）持续督导的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，对江苏新能 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 甲方：江苏省新能源开发股份有限公司 乙方：江苏省国信集团财务有限公司 2、合作内容 乙方在经国家金融监督管理部门核准的经营范围内，根据甲方的要求为甲方 及其控股子公司提供金融服务，包括存款服务、授信服务、结算服务及经国家金 融监督管理部门批准的其他金融服务。 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第三届董事会第二十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过， ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡建） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充 分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注 册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长 兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏 省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼任中南红文化集团股份有限公 司、江苏亚威机床股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司、东屋世安物 联科技（江苏）股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开 发股份有限公司 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履职，勤勉尽责，认真指导公 司内部审计工作，严格监督外部审计工作，现对 2023 年度履职情况报告如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 年审过程中，董事会审计委员会就审计范围、审计安排、重点审计领域、审 计程序等事项与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分讨论，督促 其按计划开展审计工作，并就审计中的有关问题及时进行沟通确认，认为其在为 公司提供 2022 年度审计服务时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业 准则，较好地完成了各项审计任务。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司第三届董事 会审计委员会现由三名委员组成，分别为独立董事蔡建先生、独立董事巫强先生 和非独立董事张丁先生，其中主任委员蔡建先生为会计专业人士。审计委 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏省新能源开发股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏新能"）2023 年 度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）持续督导的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等有关规定，对本次交易的交易对方江苏省国信集团有限公司（以 下简称"国信集团"）做出的关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司（以下简 称"大唐滨海"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、业绩承诺情况 江苏新能与国信集团一致确认，本次交易中大唐滨海的承诺净利润数参照评 估机构出具的《资产评估报告》载明的净利润预测数（扣除非经常性损益后）， 具体如下： 2021 年为 27,500 万元，2022 年为 24,432 万元，2023 年为 26,130 万元。 二、 补偿义务 1、根据交易双方自愿协商，公司将聘请双方认可的会计师事务所对标的公 司该年度实现净利润数（扣除非经常性损益后，下同）与承诺净利润数的差异情 况进行审核并出 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年 3 月投资者关系活动记录 2024年3月份，公司与投资者共交流16次，其中，通过电话、上证e互动、 邮箱等方式与投资者交流13次，接待机构调研、通过线上交流等方式开展投资 者关系活动3次，与国泰君安证券、长江证券、民生证券、东方财富证券、财信 证券、太平基金、朱雀基金、国海富兰克林基金、兴银基金、云溪基金、幂加和 私募基金、紫金财产保险、中国人寿养老保险、中国核工业集团资本控股公司、 平安资产管理公司、太保资产管理公司、中国人寿资产管理公司、丁松投资管理 公司、晟盟资产管理公司、正圆投资公司、明达资产管理公司、普徕仕香港有限 公司、贝莱德（香港）有限公司等机构进行交流。公司在遵守信息披露相关规定 的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2024年3月，公司主 要投资者关系活动记录如下： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议等） ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-010 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能新誉能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能新誉能源有限公司（以下简称"新能新誉"、"合 资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 62,000 万元，其中，江苏省新能 源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"）出资 37,200 万元，占注 册资本的 60%，新誉集团有限公司（以下简称"新誉集团"）出资 24,800 万元， 占注册资本的 40%。 相关风险提示：合资公司成立后，将主要负责常州市武进区前黄镇渔光 一体项目（原常州市武进区前黄镇渔光互补项目，以下简称"前黄项目"）的开 发建设工作，该项目尚需完成申报备案等手续，且该项目推进过程中，可能受到 行业政策、市场环境等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 2023 年 8 月，公司与新誉集团、中广核风电有限公司组成的联合体中标前 黄项目 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 关联交易决策制度 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公 司 2024 年第一次临时股东大会决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）的关 联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本关联交易决策制度（以下称"本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序， 是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原 ...

江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江苏 tin 事 地址:江苏省南京市奥 号 5A 栋 10 楼 f 025-83716688 电话: 传真: 025-83719988 江苏天 哲律师事务所 江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天哲律法意字〔2024〕012 号 致: 江苏省新能源开发股份有限公司 江苏天哲律师事务所(以下简称"本所") 接受江苏省新能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次临时股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表 决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-008 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于2024年3月29日在南京市玄武区长江路88号国信大厦15楼吉祥厅以现场 表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月25日以邮件等 方式发出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9 人，其中，现场出席董事8人，董事陈琦文以通讯表决的方式出席会议，公司部 分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》 同意调整董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满为止，调整 ...