江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯永强） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充 分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯永强，男，1985 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，2011 年起 在江苏亿诚律师事务所任职，现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、律师， 兼任南京市律师协会业务创新指导委员会副主任，南京市律师协会江宁分会公司 法律专业委员会主任，钦州仲裁委员会仲裁员，泰州仲裁委员会仲裁员，江苏省 广西商会副会长，曾荣获"南京市 2019 年度优秀业务律师"、南京市江宁区司法 局"法律服务先进个人"等荣誉。截至目前，兼任苏宁易购集团股份有限公司独 立董 ...

江苏省新能源开发股份有限公 209 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事蔡建先生、巫强先生、冯永强先生的独立 性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事蔡建先生、巫强先生、冯永强先生的任职履历及其 签署的相关自查文件,上述人员于 2023年度至今不存在影响其担任公司独立董 事独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘任苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度财务报告 审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对苏亚金诚 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、资质条件 苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。 2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏 省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 二、执业记录 苏亚金诚近三年（2021 年至今，下同）未因执业行为受到刑事处罚 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-013 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2024年4月24日在南京市玄武区长江路88号国信大厦15楼吉祥厅以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月10日以邮件 等方式发出。会议由监事会主席韩兆海先生主持，会议应参会监事7人，实际参 会监事7人，其中，现场出席监事5人，监事仓卫兵、顾宏武以通讯表决的方式出 席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履职，勤勉尽责，认真指导公 司内部审计工作，严格监督外部审计工作，现对 2023 年度履职情况报告如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 年审过程中，董事会审计委员会就审计范围、审计安排、重点审计领域、审 计程序等事项与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分讨论，督促 其按计划开展审计工作，并就审计中的有关问题及时进行沟通确认，认为其在为 公司提供 2022 年度审计服务时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业 准则，较好地完成了各项审计任务。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司第三届董事 会审计委员会现由三名委员组成，分别为独立董事蔡建先生、独立董事巫强先生 和非独立董事张丁先生，其中主任委员蔡建先生为会计专业人士。审计委 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏省新能源开发股份有限公司金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏新能"）2023 年 度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）持续督导的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，对江苏新能 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 甲方：江苏省新能源开发股份有限公司 乙方：江苏省国信集团财务有限公司 2、合作内容 乙方在经国家金融监督管理部门核准的经营范围内，根据甲方的要求为甲方 及其控股子公司提供金融服务，包括存款服务、授信服务、结算服务及经国家金 融监督管理部门批准的其他金融服务。 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第三届董事会第二十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过， ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡建） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充 分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注 册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长 兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏 省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼任中南红文化集团股份有限公 司、江苏亚威机床股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司、东屋世安物 联科技（江苏）股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开 发股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏省新能源开发股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏新能"）2023 年 度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）持续督导的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等有关规定，对本次交易的交易对方江苏省国信集团有限公司（以 下简称"国信集团"）做出的关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司（以下简 称"大唐滨海"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、业绩承诺情况 江苏新能与国信集团一致确认，本次交易中大唐滨海的承诺净利润数参照评 估机构出具的《资产评估报告》载明的净利润预测数（扣除非经常性损益后）， 具体如下： 2021 年为 27,500 万元，2022 年为 24,432 万元，2023 年为 26,130 万元。 二、 补偿义务 1、根据交易双方自愿协商，公司将聘请双方认可的会计师事务所对标的公 司该年度实现净利润数（扣除非经常性损益后，下同）与承诺净利润数的差异情 况进行审核并出 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年 3 月投资者关系活动记录 2024年3月份，公司与投资者共交流16次，其中，通过电话、上证e互动、 邮箱等方式与投资者交流13次，接待机构调研、通过线上交流等方式开展投资 者关系活动3次，与国泰君安证券、长江证券、民生证券、东方财富证券、财信 证券、太平基金、朱雀基金、国海富兰克林基金、兴银基金、云溪基金、幂加和 私募基金、紫金财产保险、中国人寿养老保险、中国核工业集团资本控股公司、 平安资产管理公司、太保资产管理公司、中国人寿资产管理公司、丁松投资管理 公司、晟盟资产管理公司、正圆投资公司、明达资产管理公司、普徕仕香港有限 公司、贝莱德（香港）有限公司等机构进行交流。公司在遵守信息披露相关规定 的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2024年3月，公司主 要投资者关系活动记录如下： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议等） ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-010 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能新誉能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能新誉能源有限公司（以下简称"新能新誉"、"合 资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 62,000 万元，其中，江苏省新能 源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"）出资 37,200 万元，占注 册资本的 60%，新誉集团有限公司（以下简称"新誉集团"）出资 24,800 万元， 占注册资本的 40%。 相关风险提示：合资公司成立后，将主要负责常州市武进区前黄镇渔光 一体项目（原常州市武进区前黄镇渔光互补项目，以下简称"前黄项目"）的开 发建设工作，该项目尚需完成申报备案等手续，且该项目推进过程中，可能受到 行业政策、市场环境等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 2023 年 8 月，公司与新誉集团、中广核风电有限公司组成的联合体中标前 黄项目 ...