江苏省新能源开发股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2024 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏省新能源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-005 江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等规则，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由 董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜，具体修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-006 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2018年8月10日公司2018年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据2021年 8月23日公司2021年第一次临时股东大会决议第二次修订，根据2022年12月8日 公司2022年第二次临时股东大会决议第三次修订，根据2024年3月13日公司第三 届董事会第二十九次会议决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-004 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 江苏省新能源开发股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事王炎先生因个人 原因已申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》 （公告编号：2024-001）。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司持股 5%以上股东江苏 省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会 对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，黄晶生先生将于股东大会审 议通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能盐海储能科技有限公司（以下简称"盐储科技"） 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-002 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能盐海储能科技有限公司 的公告 投资金额：江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏 新能）以自有资金出资 7,000 万元，占注册资本的 100%。 相关风险提示：本次对外投资成立盐储科技，主要目的是以该公司为实 施主体，开发建设国信盐城 100MW/200MWh 储能电站项目（以下简称"盐城储能 项目"），该项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境、技术研发等因素变 化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 根据战略规划和经营发展需要，公司出资设立全资子公司江苏新能盐海储能 科技有限公司，并以其为项目实施主体，开发建设盐城储能项目。公司以自有资 金出资7,000万元，占注册资本的100%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，王炎先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后王 炎先生不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定 增补新的董事。 王炎先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对王炎先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王炎先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王炎先生申请辞去公司董事 职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-001 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 1 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录 2023年12月份，公司与投资者共交流6次，其中，通过电话、上证e互动 等方式与投资者交流3次，接待现场调研和线上交流等投资者关系活动3次，与 申万宏源证券、国盛证券、三峡资本等机构进行交流。公司在遵守信息披露相关 规定的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2023年12月，公 司主要投资者关系活动记录如下： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议等） 时间 2023年12月12日、2023年12月21日、2023年12月27日 上市公 司接待 董事会秘书张军等上市公司接待人员 人员 1、问：公司最近成立的江苏新能投资管理有限公司的背景和运作 投资者 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-043 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司暨关 联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资成立江苏新能 投资管理有限公司（筹）暨关联交易的议案》，同意公司与江苏省农垦集团有限 公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司合资成立江苏 新能投资管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露的《江苏 省新能源开发股份有限公司关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-042）。 二、进展情况 截至本公告披露日，江苏新能投资管理有限公司已完成注册登记，并取得了 市场监督管理部门核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 1 ...