证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-016 安记食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、审议通过《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通 过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-014 安记食品股份有限公司 2024年度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 币种：人民币 ■ 二、报告期经销商情况 单位：个 ■ 特此公告。 根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一 食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司2024年度与行业相关的 定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 安记食品股份有限公司董事会 2025年4月22日 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-015 安记食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

安记食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-015 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-016 安记食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通 过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 安记食品股份有限公司 2025 年第二次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议2025年第二次会议于2025年4月9日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： (一) 审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制 情况进行评价，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内控 审计机构的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于审议 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-011 安记食品股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 （一）2024年年度利润分配方案 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形，相关数据及指标如下表： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

安记食品股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票在 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日和 4 月 21 日连续五个交易日涨 停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司已于2025年4月17日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-006）， 并于 2025 年 4 月 19 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-007）。 鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险提示如下： 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-018 三、公司经营风险情况 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信 息相比未发生重大变化，不存在应披露未披露的信息。 二、二级市场交易风险提示 公司 2024 年度实现营业收入 60,650.05 万元，同比下降 ...

w 安记食品股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015560022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015560022 号 安记食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安记食品股份有限公司（以下简称"安记食品公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 安记食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING ...