证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-031 安记食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 本次会议由监事会主席王天德主持，部份公司高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 3、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案 ...

安记食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金 进行现金管理的议案》。 为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司 现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对 公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权 董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况 1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动 型理财产品； 2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构 发行的债券、基金及其他产品。 二、风险控制 股票代码： 603696 公司简称：安记食品 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-035 安记食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 12 月 6 日 至2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-033 安记食品股份有限公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 2、 销售渠道 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2024 | 年前三季度 | 2023 | 年前三季度 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | | | | 国内线下销售 | | 13,235.07 | | 16,228.48 | | -18.45 | | 国内线上销售 | | 1,917.88 | | 778.53 | | 1 ...

一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030 安记食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-036 安记食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥169,039,057.56, a decrease of 11.43% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,617,812.36, an increase of 59.59% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,661,900.73, a decrease of 54.82% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 453,783,813.56, a decrease of 7.3% compared to CNY 489,395,287.77 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 21,309,296.20, a decline of 25.5% from CNY 28,547,447.65 in the same period of 2023[14] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 24,479,882.21, down 27.3% from CNY 33,689,298.14 in 2023[14] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 21,078,116.04, a decrease from CNY 29,777,095.29 in the same period last year, representing a decline of approximately 29%[15] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were CNY 0.09, down from CNY 0.12 in the previous year, indicating a decrease of 25%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥601,112,075.84, a decrease of 4.29% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets decreased from 362,200,397.87 to 333,865,606.79, a decline of approximately 7.4%[10] - The total assets decreased from CNY 680,232,365 in the previous year to CNY 660,067,915, a decline of 2.4%[21] - The total liabilities decreased from CNY 87,591,001 to CNY 62,164,104, a reduction of 29.1%[21] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 40,394,612.58, a significant reduction from CNY 70,763,867.49 at the end of 2023[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥36,628,326.33, a significant decrease of 209.02% compared to the previous year[3] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 totaled CNY 495,549,053.41, slightly down from CNY 507,005,961.63 in the same period of 2023[17] - Cash outflows from operating activities increased to CNY 532,177,379.74 in 2024, compared to CNY 473,407,045.42 in 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 36,628,326.33[17] - The net cash flow from investment activities was CNY 26,991,044.73 in 2024, down from CNY 50,367,341.64 in 2023, indicating a decrease of about 47%[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $111.44 million from $166.55 million, showing a significant reduction in liquidity[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 15,884[8] - The largest shareholder, Lin Xiaofang, holds 112,176,435 shares, accounting for 47.69% of the total shares[9] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 560,717,463.26, slightly up from CNY 557,279,347.22 in 2023[12] Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable, attributed to outstanding payments from specific customers[7] - The company experienced a 78.58% increase in prepayments, primarily due to advance payments for bulk material purchases[7] - The company has not reported any new strategies or product developments in the current quarter[10] - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[13] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[22] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 7,143,535.96, a decrease of 13.8% compared to CNY 8,288,449.98 in 2023[13] - The company reported a gross profit margin of approximately 31.8% for the first three quarters of 2024, compared to 33.5% in the same period of 2023[21]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-029 安记食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年度半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本年报中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境、行业状况和实际经营变 化的影响，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-027 安记食品股份有限公司 2024 年半年度报告与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 公司 2024 年半年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 2、 销售渠道 3、 地区分布 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 产品分类 2024 年半年度 2023 年半年度 同比变动 复合调味粉 8,222.95 9,368.26 -12.23 香辛料 947.66 1,168.03 -18.87 风味清汤 59.03 85.95 -31.32 酱类调味品 958.04 1,177.47 -18.64 天然提取物调味料 346.68 375.16 -7.59 固体饮料 0.00 0.19 -100 ...