安记食品股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 华兴会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"或（"华 兴"）对安记食品股份有限公司（（以下简称"公司"）2023 年度审计工作的内容 主要包括：对公司年度经营情况报告（（资产负债表、利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。 华兴会计师事务所对公司的财务和内控年度审计结论皆以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在华兴会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会、 财务部和审计部进行了配合，现将公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、华兴会计师事务所基本情况 （一）续聘外部审计机构履行事前审查程序 公司第四届董事会审计委员事前通过对过往华兴为公司提供的服务情况，查 阅相关资料和信息，并同财务部门负责人以及相关人员进行深入沟通交流之后， 认为华兴具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，审计人员遵循独 立、客观、公正的执业准则，可以切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于华兴勤 勉尽责、恪尽职 ...

国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，国投证券股份有限公司（以 下简称"国投证券"或"保荐机构"，安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司）作为安记食品股份有限公司（以下简称"安记 食品"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对安记食品 2023 年度募集 资金存放与使用情况等相关事宜进行核查并发表独立意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359 号文核准，公司向社会公 开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价格每股 10.10 元，募集资金总额为人民币 303,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人 民币 266,557,700 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D- ...

安记食品股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会通过， 并经公司 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安记食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《安记食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负担的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押或质押及符合法律法规规定的其他方式。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名 ...

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分 调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》和《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 安记食品股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事、监事和高级管理人员，其中董事和监 事根据其产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事：指除担任公司董事外，同时在公司或其控股子公司担任高 级管理人员或其他职务的董事； （二）外部董事：指除担任公司董事外，不在公司及其控股子公司担任任何 职务的非独立董事； （三）独立董事：指根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 及《公司章程》选任，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （四）内部监事：指除担任公司监事外，同时在公司或其控股子公司担任其 ...

第三条 股东大会依法行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为了保护安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保证公司股东大会依法行使职 权，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会颁布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。 安记食品股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会通过， 并经公司 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订） （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

第二章 关联方及关联交易 安记食品股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （经公司2012年5月21日召开2012年第一次临时股东大会通过， 并经公司2014年4月19日召开2013年度股东大会修订，经公司2024年5 月15日召开2023年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资 者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公 开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则第36号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本制度。 （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、上海证券交易所、公司根据实质重于形式原则认定的 1 第二条 公司的关联方包括关 ...

（经公司2012年5月21日召开2012年第一次临时股东大会通过，并经 公司2014年4月19日召开2013年度股东大会修订，经公司2024年5月15 日召开2023年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安记食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本制度。 独立董事工作制度 安记食品股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易 ...

安记食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等），向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制 度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管 理，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上 不得超过募投项目的个数。 公司存在 2 次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募 集 ...

董事会审计委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过， 并经公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经 公司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 安记食品股份有限公司 第四条 审计委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，独立董事应当过半数, 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第一章 总则 第一条 为强化安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司 ...

安记食品股份有限公司 章程 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30 日召开的 2014 年 第一次临时股东大会、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会修 订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第二次临时股 东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会修订、2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会 修订、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会修订、2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大 ...