证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及相关格式指引 的规定，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会制定 了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-023 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表许文瑛女士提交的书面辞职报告，许文瑛女士因个人原因申请辞去证券 事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。 许文瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事 务代表。 许文瑛女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 安记食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 7.95 million and 8.95 million yuan, a decrease of 11.69 million to 12.69 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 56.62% to 61.46%[4] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12.11 million and 13.11 million yuan, a decrease of 5.50 million to 6.50 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year decline of 29.55% to 34.93%[4] - The net profit for the same period last year was 20.64 million yuan, with a net profit of 18.61 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[13] Revenue and Economic Factors - The company attributes the decrease in revenue to the slow recovery of the global economy, which has led to a slowdown in consumer spending growth[7] - The company reported a decline in fair value gains on financial assets due to fluctuations in the financial market compared to the same period last year[14] Financial Data and Reporting - The financial data provided is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6] - The company emphasizes that the above forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[17] - The company does not foresee any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8] - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[5] - The company assures that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or significant omissions[11]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-021 安记食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日召开 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-020 安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,520,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《安记食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则 ...

安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 5 月 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写， 一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同 弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现 场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的， 按照有关委托代理的规定办理。 （二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表 作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效 性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。 （三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的 股东表决通过后生效。 （四）网络投票注意事项： 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-019 安记食品股份有限公司 1、 产品类别 | 产品分类 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 复合调味粉 | 4,140.36 | 4,561.30 | -9.23 | | 香辛料 | 557.97 | 756.53 | -26.25 | | 风味清汤 | 40.68 | 44.39 | -8.36 | | 酱类调味品 | 458.75 | 638.67 | -28.17 | | 天然提取物调味料 | 208.55 | 171.31 | 21.74 | | 固体饮料 | - | 0.19 | -100.00 | | 小计 | 5,406.31 | 6,172.39 | -12.41 | 单位：万元 币种：人民币 2、 销售渠道 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 国内线下销售 | 4,374.06 | 5,343.82 | -1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 140,192,347.80, representing a decrease of 3.48% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,721,265.07, down 49.48% year-on-year[6]. - Basic earnings per share decreased by 50% to CNY 0.03[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥140,192,347.80, a decrease of 3.6% compared to ¥145,240,870.70 in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was ¥6,721,265.07, down 49.5% from ¥13,304,952.93 in Q1 2023[23]. - Operating profit decreased to ¥7,675,450.53 in Q1 2024, a decline of 50.2% from ¥15,421,254.04 in Q1 2023[23]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥6,732,710.63, a decrease of 45.5% from ¥12,399,626.22 in Q1 2023[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.03, down from ¥0.06 in Q1 2023[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -34,226,948.72, a decline of 96.6% compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥34,226,948.72 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥17,409,451.96 in Q1 2023[27]. - The net cash flow from investing activities was $8.94 million in Q1 2024, a decrease from $48.19 million in Q1 2023[39]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$35.49 million in Q1 2024, contrasting with an increase of $48.00 million in Q1 2023[39]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $107.46 million in Q1 2024, down from $135.36 million in Q1 2023[39]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 613,516,439.75, down from CNY 628,043,214.71 at the end of the previous year[7]. - Total current assets decreased to RMB 345,004,650.35 from RMB 362,200,397.87, representing a reduction of about 4.7%[17]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 139,158,736.87 from RMB 168,635,924.28, a decline of approximately 17.5%[17]. - Total liabilities decreased to RMB 48,361,925.94 from RMB 70,763,867.49, a significant reduction of approximately 31.5%[19]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 565,154,513.81 from RMB 557,279,347.22, reflecting a growth of about 1.6%[19]. - Total assets decreased to ¥665,818,367.64 from ¥680,232,365.10, a reduction of approximately 2.1%[33]. - Total liabilities decreased to ¥65,673,710.60 from ¥87,591,001.81, a decline of approximately 25.0%[33]. Inventory and Receivables - The company's prepayments increased by 55.06%, indicating a strategy to lock in prices for bulk materials[11]. - Accounts receivable increased to RMB 16,421,198.25 from RMB 12,635,053.19, marking an increase of about 30.5%[17]. - Inventory increased to RMB 30,997,617.42 from RMB 27,060,826.85, indicating an increase of approximately 14.3%[17]. - Other receivables increased significantly to ¥45,641,024.00 from ¥19,417,622.85, an increase of approximately 135.0%[32]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥131,044,977.28 in Q1 2024 from ¥133,759,679.79 in Q1 2023, reflecting a reduction of 2.0%[22]. - Research and development expenses were ¥2,495,208.33 in Q1 2024, down 10.9% from ¥2,800,995.56 in Q1 2023[23]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,495,208.33, down 11.0% from ¥2,800,995.56 in Q1 2023[36]. Shareholder Information - There are no changes in the top 10 shareholders or their shareholding percentages compared to the previous period[15]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[16].

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》等规定和要求，安记食品股份有限公司《（以下简称"公司"）聘请华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）担任公司 2023 年度审计机构。 公司对华兴在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 华兴资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 安记食品股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行情况的评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为 8,000 ...