董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特 设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司 董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人 员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生， 其中独立董事应当过半数。 安记食品股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部 ...

安记食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的非常设 咨询机构，对董事会负责。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少包 括 1 名独立董事。 公司董事长为战略委员会的当然成员。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 会召集人职责 ...

安记食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安记食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 行、配合未尽事宜的后续安排。 第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现以下情形的，相关董事、高级 管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取 ...

安记食品股份有限公司 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，进一步加强与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升 公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资 ...

安记食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规，结合《上海证券交易所股票上市规则》、《安记食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安记食品股份有限公司股东会议事 规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《安记食品股份有限公司董事会议 事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）等，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 本制度所称的对外投资包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）法律、法规、《公司章程》或《上海证券交易所股票上市规则》规 定的其他投资方式。 第三条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实 力。 第四条 本制度适用于公司以及公司所 ...

为了进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 安记食品股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年 年度股东大会、2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会修订） 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发 ...

安记食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安记食品股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《安记食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负担的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押或质押及符合法律法规规定的其他 方式。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他 关联方不得强制公司为他人提供担保 ...

安记食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证劵交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人，依据有关 法律法规、《公司章程》及上海证劵交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立证劵部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备上市的专 业知识和公司主营业务的行业知识； （三）具备履行职责所必 ...

安记食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部管理制度，改善经营管理，促进内部各管理层行为 的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，不断提高企业运 营的效率及效果，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实 施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计准则及公司各项 规章制度，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计是指公司审计部门运用审计方法对各中心及 下属公司的经营管理活动，进行检查和监督的行为。 第三条 公司内部审计人员为保持和提高其专业胜任能力，掌握和运用相关新 知识、新技能和新法规所进行的学习与研究。公司审计部会同公司培训部，确定 后续教育的形式、内容，并组织开展内部审计人员的后续教育工作 第二章 审计机构设置及职责 第四条 公司审计委员会下设审计部门。公司审计部门及内部审计人员职责是： （1） 按照有关法律、法规和公司相关规章制度的要求，履行适应集团专 业化管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证集团财产的安全和经济活动 的合法性、真实性、效益性，为主要职责的内部审计制度； （2） 监督集团各级成员公司 ...

安记食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 ...