安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在任期内， 凭借丰富的法学专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，并同公司各部门进行深入交流，了解公司实际情况，帮助企业提高现代 化企业治理水平，尤其是在合规方面为公司提供有价值的专业知识。 本人因任期届满于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 宋西顺，男，公司独立董事，1963 年生,中国国籍，无境外居留权。厦门大 学中文专业硕士。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委 员会仲裁员。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务 所兼职律师。2018 年 1 月至 2023 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安记食品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安记食品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事朱明华、温从军、 张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事朱明华、温从军、张勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 温从军，男，公司独立董事，1983 年生，中国国籍，无境外居留权。公司 独立董事。现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业 委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询 专家。2023 年 12 月 29 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 二、独立董事年度履职概况 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会 ...

公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安记食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-012 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

安记食品股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23015130010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行查 您可 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字 2024 23015130010号 安记食品股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了安记食品股份有限公司(以下简称安记食品)财务报表,包 括2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了安记食品2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安记食品 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-011 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证 券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股 （每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上 述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所 （2015）验字D-003号《验资报告》。 （二）报告期末募集资金存放情况 2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入 1 安记食品股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-005 安记食品股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"安记股份"）的控股股 东、实际控制人、董事长林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称"香港安记"）于 2020 年 12 月 31 日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街 12 号启力工 业中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室续租给香港安记，续租期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述每项物业的租金为 15,986 港币/月， 物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记 自行承担。 （2）香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香 ...

关于安记食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 华兴审字[2023] 23015130049 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA -9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 关于安记食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024] 23015130049 号 安记食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了安记食品股份 有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日出具了华兴审字 [202 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时 股东大会、4 次审计委员会、1 次提名委员会及 1 次战略委员会。 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在报告期 内对董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客 观的意见，为公司经营发展提供了科学决策经验和依据，促进公司规范运作，有 效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作 ...