证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于审议 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-011 安记食品股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 （一）2024年年度利润分配方案 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形，相关数据及指标如下表： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

安记食品股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票在 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日和 4 月 21 日连续五个交易日涨 停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司已于2025年4月17日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-006）， 并于 2025 年 4 月 19 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-007）。 鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险提示如下： 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-018 三、公司经营风险情况 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信 息相比未发生重大变化，不存在应披露未披露的信息。 二、二级市场交易风险提示 公司 2024 年度实现营业收入 60,650.05 万元，同比下降 ...

w 安记食品股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015560022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015560022 号 安记食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安记食品股份有限公司（以下简称"安记食品公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 安记食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING ...

本人作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用， 为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 安记食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱明华） 一、 独立董事基本情况 本人朱明华，南开大学会计学硕士研究生学位，注册会计师。现 任 HashKey Group 首席财务官。本人于 2023 年 12 月 29 日获委任为 公司独立董事，同时兼任公司第五届董事会审计委员会召集人、提名 委员会委员及战略委员会委员。 二、 独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告 ...

安记食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张勇） 本人作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用， 为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人张勇，理学博士，博士后。现任厦门大学二级教授、博导； 兼任《Science of the total environment》、《食品安全质量检测学 报》等期刊编委；中国材料与试验团体标准委员会 CMTS 科学试验领 域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技 术委员会委员。本人于 2023 年 12 月 29 ...

安记食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温从军） 本人作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用， 为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人温从军，华东政法大学经济法硕士学位。现任上海璟和律师 事务所管理合伙人，兼任上海律协并购与重组专业委员会主任、华东 政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询专家。 本人于 2023 年 12 月 29 日获委任为公司第五届董事会独立董事，同 时，兼任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委 员会委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 606,500,536.84, a decrease of 4.06% compared to CNY 632,149,791.63 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 38,333,532.95, representing an increase of 23.29% from CNY 31,092,258.41 in 2023[25] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -2,469,084.33, a significant decrease of 105.35% compared to CNY 46,155,594.86 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were CNY 618,162,689.88, a decrease of 1.57% from CNY 628,043,214.71 at the end of 2023[25] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.16, an increase of 23.08% compared to CNY 0.13 in 2023[26] - The weighted average return on equity for 2024 was 6.75%, an increase of 1.07 percentage points from 5.68% in 2023[26] - The company reported a decrease of 18.39% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 31,469,213.53 in 2024 compared to CNY 38,558,679.06 in 2023[25] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -2,469,084.33 yuan, a decline of 105.35% compared to the previous year[64] - Total assets decreased by 1.57% to 618,162,689.88 yuan, with significant changes in trading financial assets down 63.78% and accounts receivable up 89.64%[66] - The proportion of accounts receivable to total assets increased significantly, indicating potential cash flow challenges due to outstanding payments from major clients[66] Market and Industry Insights - The Chinese condiment market is projected to reach 550 billion RMB by 2025, indicating significant market demand growth[37] - The 2024 Chinese condiment market size reached 687.1 billion RMB, showing substantial year-on-year growth[37] - The compound seasoning and specialty seasoning markets are experiencing a growth rate of approximately 15%[37] - The demand for health-oriented products is increasing, with a notable rise in zero-additive and reduced-sodium products[89] - The recipe-based condiment market is experiencing a growth rate of approximately 15%[90] Product Development and Strategy - The company plans to enhance product development to meet the growing consumer demand for healthier seasoning products, including low-fat and organic options[67] - New products such as "sour soup beef" and "instant Japanese curry" will be launched to optimize product structure and tap into the potential of the young consumer market[97] - The company aims to focus on meat-flavored compound seasoning powders, curry, and ready-to-eat sauces to enhance brand recognition[94] - The company plans to optimize channels, branding, products, and supply chains to meet diverse consumer demands[94] Research and Development - The company has 21 patents, including those pending, showcasing its strong product development capabilities[43] - The company’s R&D expenses decreased by 18.62% to CNY 9.13 million, reflecting reduced investment in materials[46] - The company employed 29 R&D personnel, representing 10% of the total workforce, with a focus on enhancing core competitiveness through targeted R&D efforts[60] - The company will integrate its R&D resources between its Quanzhou and Shanghai centers to enhance collaboration and innovation in product development[98] Shareholder and Governance - The company will hold its 2023 Annual General Meeting on May 15, 2024, to review the annual report and financial statements[106] - The company has no plans for significant changes in shareholder structure or related party transactions that could affect its independence[106] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management amounted to 2.8934 million CNY[113] - The company has established a cash dividend policy, stating that at least 20% of the distributable profits should be distributed in cash if the net profit is positive[131] Financial Management and Investments - The total amount of entrusted financial management is 148,669,388.40 RMB, with an overdue amount of 11,000,000 RMB[168] - The company has a strategy of diversifying its financial management through different types of financial products, including trust and public funds[168] - The company is actively managing its cash assets through entrusted financial management, reflecting a proactive approach to investment[168] - The company has reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[158] Future Outlook - Future outlook remains optimistic, with the management projecting continued growth in both domestic and international markets[110] - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[158] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[158] Risks and Challenges - The company has indicated potential risks in its future development plans due to external environment and industry conditions[8] - The company faces potential risks including food safety control risks, raw material price fluctuations, and declining industry prosperity due to increased competition[101]

安记食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015560045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 安记食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015560045 号 安记食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安记食品股份有限 公司（以下简称贵公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日签发了华兴审字[2025]24015560013 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的安记食品股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安记食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安记食品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事朱明华、温从军、 张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事朱明华、温从军、张勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 安记食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...