安记食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日 在 五 楼 会 议 室 以 现 场 会 议 的 方 式 召 开 。 会 议 通 知 已 于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 2、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 案发表独立意见。 本次会议由监事会主席王天德主持，全体公司高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-024 安记食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。 董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及相关格式指引 的规定，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会制定 了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加 ...

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对 公司信息披露工作的管理，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应 披露信息以及其他相关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门要求披露的、 或所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门。 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-023 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表许文瑛女士提交的书面辞职报告，许文瑛女士因个人原因申请辞去证券 事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。 许文瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事 务代表。 许文瑛女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 安记食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 7.95 million and 8.95 million yuan, a decrease of 11.69 million to 12.69 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 56.62% to 61.46%[4] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12.11 million and 13.11 million yuan, a decrease of 5.50 million to 6.50 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year decline of 29.55% to 34.93%[4] - The net profit for the same period last year was 20.64 million yuan, with a net profit of 18.61 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[13] Revenue and Economic Factors - The company attributes the decrease in revenue to the slow recovery of the global economy, which has led to a slowdown in consumer spending growth[7] - The company reported a decline in fair value gains on financial assets due to fluctuations in the financial market compared to the same period last year[14] Financial Data and Reporting - The financial data provided is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6] - The company emphasizes that the above forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[17] - The company does not foresee any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8] - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[5] - The company assures that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or significant omissions[11]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-021 安记食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日召开 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-020 安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,520,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《安记食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则 ...

安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 5 月 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写， 一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同 弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现 场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的， 按照有关委托代理的规定办理。 （二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表 作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效 性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。 （三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的 股东表决通过后生效。 （四）网络投票注意事项： 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利 ...