安记食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过，并 经公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经公 司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 第一条 为进一步建立健全安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《安记食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司董事 及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人员的 薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独立董 事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出方案 报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由公司董事会选 ...

安记食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过，并经 公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经公司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员 的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安记食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期 届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形， 1 不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 提名委员会委员资格。 第六条 提名委员会因委员辞 ...

安记食品股份有限公司 为了进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会通过， 并经公司 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订） 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥632,149,791.63, representing a 13.45% increase compared to ¥557,187,219.14 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,092,258.41, a significant increase of 124.73% from ¥13,835,594.03 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved by 141.37%, totaling ¥46,155,594.86 compared to ¥19,122,723.92 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.13, up 116.67% from ¥0.06 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets rose to 5.68%, an increase of 3.11 percentage points from 2.57% in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥628,043,214.71, a slight increase of 0.12% from ¥627,277,152.88 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,558,679.06, reflecting a 69.74% increase from ¥22,716,927.53 in 2022[21]. - The gross profit margin improved to 39.38%, up by 2.17 percentage points compared to the previous year[46]. - The company reported a total shareholding of 112,176,435 shares, unchanged from the previous year[104]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.75 per 10 shares, totaling ¥17,640,000, resulting in a cash dividend payout ratio of 56.73%[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 70,560,000 (including tax) for the 2023 fiscal year[131]. - The cash dividend for the 2022 fiscal year was RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 11,760,000 (including tax)[132]. - The total cash dividend for the 2023 fiscal year represents 56.73% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[136]. - The company has a cash dividend policy, stating that at least 20% of the distributable profit should be distributed as cash dividends if the net profit is positive[128]. Market and Industry Trends - The market size for the seasoning industry is projected to grow from 513.3 billion RMB in 2023 to 788.1 billion RMB by 2025[33]. - The compound seasoning industry has a market size of 178.6 billion RMB, driven by consumer upgrades and the trend of family cooking[33]. - The overall economic environment remains complex and challenging, impacting consumer confidence and market performance[29]. - The seasoning industry is experiencing a shift towards diversified consumer demands, emphasizing safety, quality, and convenience[31]. - The company is focusing on expanding its market presence in the compound condiment sector, which is considered a blue ocean market with vast development prospects[84]. Competition and Strategy - The company faced significant competition in the seasoning industry, with new entrants increasing market pressure[29]. - The company is focusing on curry-flavored products as a core strategy to strengthen its market position[30]. - The company is implementing internal reforms and enhancing management to reduce costs and improve efficiency[30]. - The company plans to enhance its market share by expanding community new retail, O2O, and overseas e-commerce businesses, particularly in the curry segment[88]. Research and Development - The company has 21 patents, enhancing its product development capabilities[39]. - Research and development expenses increased by 2.87% to 11.21 million RMB, reflecting increased investment in R&D personnel and materials[43]. - The number of R&D personnel was 27, representing 9% of the total workforce, with a focus on enhancing core competitiveness through new product development[57]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[108]. Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of the board and management[97]. - The board consists of three independent directors, fulfilling their duties to protect the interests of minority shareholders[97]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations and financial independence[99]. - The company plans to continue enhancing its internal control management systems to improve governance levels[97]. - The company is committed to ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority investors, in decision-making processes[97]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 402,900 in environmental protection during the reporting period[141]. - The wastewater treatment system has a processing capacity of 80 tons per day, and all pollutant discharge indicators meet the environmental assessment requirements[144]. - The company has implemented measures to use clean energy in its manufacturing processes[148]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[147]. Financial Management - The company reported a total of 339,825,214.03 RMB in entrusted financial management, with an overdue amount of 11,000,000 RMB[168]. - The company has invested 66,361,000 RMB in private equity fund products, with an outstanding balance of 58,346,000 RMB[168]. - The company has allocated 31,000,000 RMB to trust financial products, with 11,000,000 RMB overdue[168]. - The overall performance of the company's financial products indicates a mix of losses and modest gains, highlighting the need for strategic adjustments[171]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 307, with 279 in the parent company and 28 in subsidiaries[123]. - The company has a training management system in place to enhance employee skills and ensure alignment with corporate management goals[126]. - The company's compensation policy aims to reflect fairness, incentivization, and competitiveness, promoting employee motivation[125]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a potential growth of 10% to 20%[108]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[109]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 25% increase in market share[109].

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-009 安记食品股份有限公司 2023 年度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以 下简称"公司"）现将公司 2023 年度与行业相关的定期经营数据披露如下： 2、 销售渠道 | | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售渠道 | 2023 年度 | | 2022 年度 | 同比变动% | | 国内线下销售 | 20,329.29 | | 19,598.23 | 3.73 | | 国内线上销售 | 3,068.07 | | 915.39 | 235.17 | | 国外渠道 | | 2,024.49 | 2,002.82 | 1.08 | 产品分类 2023 年度 2022 年度 同比变动% 复合调味粉 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-010 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-003 安记食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-007 安记食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开的第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》（公告编号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。 2、独立性和诚信记录 项目签字会计师陈文富近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。华兴会计师事务所及上述人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年年 度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司 签 ...

安记食品股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]23015130030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.eov.cn）"进行全 "创新 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 申 话(Tel):0591-87852574 Http://ww ...

安记食品股份有限公司 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-013 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延 期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况： （一）募集资金到位情况 （二）本次募投项目延期的原因 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每 股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人 民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加 股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积 ...