第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，2 名为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 有友食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 有友食品 ...

有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。主任委员须具备会计或财务专业背 景。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可以连 - 1 - 有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 ...

有友食品股份有限公司 重大投资管理制度 第三条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 有友食品股份有限公司 重大投资管理制度 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司对内及对外投资决策的规范性、合理性和科学性，强化决策责任，现依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 本规则旨在建立有效的管理机制，对公司在重大投资的经营运作过 程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标。 第四条 公司的重大投资信息来源包括（但不限于）以下途径： (一) 公司年度经营计划中关于投资计划的内容； (二) 日常工 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-081 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话 及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 2025 年 10 月 31 日 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

Financial Performance - The company's revenue for the third quarter reached ¥474,010,005.59, representing a year-on-year increase of 32.70%[5] - The total profit for the quarter was ¥77,673,972.73, reflecting a growth of 47.36% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥65,326,507.36, up 44.79% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.15, an increase of 36.36% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥1,244,963,703.10, a significant increase of 40.4% compared to ¥886,771,436.57 in the same period of 2024[21] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥207,679,155.60, up 46.0% from ¥142,278,885.74 in the previous year[21] - Net profit for the first three quarters of 2025 amounted to ¥173,799,648.95, representing a 43.3% increase from ¥121,253,821.23 in 2024[22] - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.41 for the first three quarters of 2025, compared to ¥0.28 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the quarter amounted to ¥2,322,626,906.88, a 13.46% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of September 30, 2025, amount to RMB 2,322,626,906.88, an increase from RMB 2,047,168,848.00 at the end of 2024[17] - Current assets total RMB 1,765,325,654.32, up from RMB 1,509,357,308.70 in the previous year[16] - Total liabilities as of the reporting date were ¥562,674,887.05, up from ¥272,831,954.00 in the previous year[18] - The total liabilities include accounts payable of RMB 381,553,311.52, significantly higher than RMB 96,933,982.85 from the previous year[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥309,597,964.82, showing a significant increase of 93.77%[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥309,597,964.82, compared to ¥159,777,146.60 in the same period of 2024, indicating an increase of 93.7%[24] - The total cash inflow from investment activities was ¥1,131,143,080.88, compared to ¥930,654,035.20 in the same period of 2024[24] - The net cash flow from investing activities was -$218.6 million, compared to a positive cash flow of $19.2 million in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was -$189.4 million, compared to -$177.2 million in the previous period[25] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $98.4 million, compared to an increase of $1.7 million in the previous period[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,575[13] - The largest shareholder, Lu Youzhong, holds 212,706,928 shares, representing 49.73% of total shares[14] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending[14] Operational Insights - The company reported a 107.52% increase in accounts receivable, attributed to expanded sales scale[10] - The company experienced a 44.53% increase in accounts payable, mainly due to increased raw material payables[11] - The company reported a gross profit margin improvement, with total operating costs rising to ¥1,060,037,182.96, compared to ¥762,024,953.16 in the previous year[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥3,015,119.08, an increase from ¥2,707,739.97 in the same period of 2024[21] Other Information - The company has not reported any new strategies or product developments during the reporting period[15] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[26]

独立董事提名人声明与承诺 提名人有友食品股份有限公司董事会,现提名欧理平为有友食品股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与有友食品股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关于取消 监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规 及上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监 事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-07 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人有友食品股份有限公司董事会,现提名肖琳为有友食品股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与有友食品股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:并面 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-077 有友食品股份有限公司 2025 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年三季度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注：本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位：万元 | 项目 | 2025 年 1-9 | 月 | 2024 年 1-9 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 东南区域 | 71,914.14 | 58.19% | 33,648.79 | 38.19% | | 西南区域 | 42,205.27 | 34.15% | 43,512.27 | 49.39% | | 其他区域 | 9,467.81 | 7.66% | 10,941.63 | 12.42% | | 合 计 | 123,587.22 | 100.00% ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人有友食品股份有限公司董事会,现提名赵吟为有友食品股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与有友食品股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 ...