证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-023 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 15,000 万元购买了申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏 源"）发行的理 ...

会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号： 2024- 022 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 17 日(星期三) 下午 16:00-17:00 董事长、总经理：鹿有忠 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 10 日(星期三)至 04 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-021 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,382,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4023 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司董事、 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：有友食品股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受有友食品股份有限公司 （以下简称"有友食品"或"公司"）委托，指派程璐律师、陈上律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 一、本次股东大会的召集程序 2024年3月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年4月8日召开公司2023年年度股东大 会。 2024年3月16日，公司在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-020 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需 求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的募集资金进行现金管理， 使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安发行 的 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------|-------|-------|-------| | 预测指标 | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | | 主营收入（百万元） | 966 | 1,087 | 1,225 | 1,387 | | 增长率（%） | -5.7% | 12.5% | 12.7% | 13.3% | | 归母净利润（百万元） | 116 | 140 | 159 | 181 | | 增长率（%） | -24.4% | 20.6% | 13.3% | 14.3% | | 摊薄每股收益（元） | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | | ROE（% ） 6.3% | | 7.4% | 8.0% | 8.7% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|--- ...

2023 年年度报告 公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 226 2023 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）彭宇翔 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中详细描述，敬请投 资者查阅。 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石元刚：男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学 历，陆军军医大学（原第三军医大学）退休教授，2019 年 11 月起任公司独立董 事。兼任中国营养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市 营养师协会常务副理事长及重庆市健康管理师协会常务副理事长等科技社团任 职，开展营养与健康科普宣传及专业培训。本人具备《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 ...

有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 16 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进 ...

有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通。信永中和审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 ...