有友食品股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （二）项目信息 1. 基本信息 签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 独立复核合伙人：廖朝理先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年 开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 签字注册会计师：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-008 有友食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 2023 年年度股东大会会议资料。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同 ...

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-019 有友食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2023 年度 2022 年度 项目 金额 品 金额 RH 75. 25% 泡椒凤爪 72, 226. 29 78, 229. 44 76. 68% 7.67% 猪皮晶 7,836.65 8.17% 7,822.26 竹笋 5, 388. 44 5.61% 4, 858. 36 4.76% 4.272.52 鸡翅 3.869.92 4. 03% 4. 19% 2.499.31 2. 60% 2.552. 27 2. 50% 豆干 花生 1.544.56 1.61% 1.733.63 1.70% 其他 2.72% 2,555.11 2. 50% 2, ...

| 4 | 信永中和 | | --- | --- | | ShineWing | | 有友食品股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0029 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 胖系申话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Belling certified nublic accountants 100027. P.R. China 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 有友食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-010 有友食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 116,156,628.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司报表中期末未分配利润为人民币 468,506,626.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。为积极回报投 资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分配方案如下： 公司拟向 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨安富，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历， 2019 年 11 月起任公司独立董事。现任重庆工商大学会计学院副教授，长江材料、 梅安森独立董事。本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会、5 次董事会，本人均亲自出席，对提 交董事会和股东大会的议案均 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 零引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CQAA3F0006 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 我们对后附的有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 有友食品管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对 ...

关于有友食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：有友食品股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: Dongcheng Distriot, Beljing, 100027, P.R.Chlna ertified public accountants 关于有友食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 XYZH/2024CQAA3F0005 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有友食品股份有限公司(以下简称"有友 食品") 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵万一，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，研究生学历，2019 年 11 月起任公司独立董事。现任西南政法大学教授、博士生导师，中国法学会 商法学研究会副会长，《现代法学》主编，闰土股份、四方新材独立董事。本人 具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会、5 次董事会， ...