有友食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 有友食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中出 现、发生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当 及时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会统一领导和管理重大信息内部报告工作，董事会秘书具体组织和 协调。公司董事会办公室是重大信息内部报告工作的归口管理部门，具体承担重 大信息内部报告的相关工作。 第三条 本制度适用于公司及其控股子 ...

有友食品股份有限公司 募集资金管理制度 有友食品股份有限公司 募集资金管理制度 （一）公司坚持集中存放、便于监督的原则，同一募集资金投资项目（以下 简称募投项目）的资金存储在一个募集资金专户中，募集资金专户不得存放非募 集资金或用作其它用途。 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和 使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账 ...

有友食品股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件以及《有友 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、子公司以及公司能够实施 重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。 第四条 公司董事会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对 外报道、 ...

有友食品股份有限公司 提名委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：拟定 董事及其他高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和程序，对董事、高 管人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第六条 提名委员会设主任委员（ ...

有友食品股份有限公司 投资者关系管理制度 有友食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强有友食品股份有限公司（以下简称"公司" ）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《有 友食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规、规章及公司章程的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公 ...

有友食品股份有限公司 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》（以下简称"管理规定"）等法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《管理规定》中规定的暂缓、 豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免管理制度 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （2025年10月修订） （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一章 总则 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其 ...

有友食品股份有限公司 关联交易决策与控制制度 （2025年10月修订） （本制度须经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 有友食品股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总 则 第一条 为保证有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件及《有友食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项 ...

有友食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称公司）信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，对《有友食品股份有限公司信息披露事务管理制 度》进行修订，形成本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门或者上海证券交易所 关于上市公司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监管部 门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未 得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的信息发布渠道，以规定的方式向社 会公众公布，并在证券监管部门或者上海证券交易所备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

有友食品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范有友食品股份有限公司（以 下简称"公司"）经理人员（含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员）的经营管理行为，确保经理人员顺利地行使职权，履行职务，承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《有友食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《有友食品股份有限公司总经理工 作细则》，（以下简称"本《细则》"）。 第二条 总经理及其管理层应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉 的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《细则》适用于总经理及其管理层岗位，为董事会规范、审查、 考核、评价总经理及其管理层工作的依据之一。 第五条 本《细则》对总经理、副 ...

有友食品股份有限公司 内部审计制度 有友食品股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 规范经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实 施，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华 人民共和国内部审计条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家有关法律、 法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通过系统化和规范化的方法，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的 ...