证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-060 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募 集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人 民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理 财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并经 2023 年年度股东大会审议通过。有效期至 2024 年年度股东大会召开。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-059 苏州纽威阀门股份有限公司 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的 影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程 中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1.资金来源：闲置募集资金。 2.闲置资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company plans to invest 220 million yuan to expand its casting capacity, aiming for an annual output of 5,000 tons of carbon steel and 5,000 tons of stainless steel precision castings, with an expected annual output value of approximately 260 million yuan [1] - The expansion project reflects the company's optimism about long-term development, particularly in the oil and gas refining sectors [1][2] - The company has seen a significant increase in orders from the oil and gas sector, with this segment accounting for about 60% of total orders and experiencing a growth rate of approximately 50% since 2024 [2] - The Middle East and Africa are highlighted as the fastest-growing regions for overseas orders, driven by Chinese oil and gas companies expanding internationally [2] Financial Forecasts and Valuation - The company forecasts total revenue of 6,869 million yuan for 2024, with a year-on-year growth of 23.89% [1][7] - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is 953.16 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 32.05% [1][7] - The report estimates the company's P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 to be 13.93, 11.87, and 10.23, respectively [1][8] - The report maintains net profit forecasts of 9.5 billion yuan, 11.2 billion yuan, and 13.0 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [2] Market Data - The closing price of the company's stock is 17.46 yuan, with a market capitalization of approximately 13.28 billion yuan [3] - The company's price-to-book ratio is 3.36 [3] Basic Data - The company's net asset per share is 5.20 yuan, and the debt-to-asset ratio is 48.62% [4]

会议资料 2 二○二四年八月 6 纽威股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 关于项目投资的议案 | 6 | 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股 东，发言顺序亦按持股数多的在先。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 纽威股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-058 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-056 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 （一）审议《关于项目投资的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于项目投资的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 08 月 15 日 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-057 苏州纽威阀门股份有限公司关于项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、土地竞拍风险：拟竞拍地块的最终成交金额须以竞拍结果为准，能否竞 拍成功尚存在不确定性； 2、项目推进进度风险：高端精密铸件制造项目建设周期较长，期间受经济 环境、社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性； 3、经济效益不达预期风险：由于市场环境复杂多变，存在项目投产后市场 需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性； 4、资产转让风险：目前现有厂区的土地使用权和房屋建筑物的受让方未定， 最终转让价格及能否转让成功存在不确定性； 5、流动性风险：项目投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融 资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政 策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。 根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。 一、项目概述 1、由于苏州纽威阀门股份 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-053 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过（冯银龙委员作为本次激励计划的激 励对象予以回避），并同意提交董事会审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《苏州纽威阀门股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-055 苏州纽威阀门股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予价格：由 7.33 元/股调整为 6.81 元/股 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第 五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调整内容公告如 下： 一、限制性股票预留授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月8日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州纽 威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的 ...

会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议 案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《苏 州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的授予价 格予以相应调整，授予价格由 7.33 元/股调整为 6.81 元/股。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-054 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会 ...