证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-094 苏州纽威阀门股份有限公司 债权申报具体方式如下： 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2024 年 11 月 18 日在公司召开。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 及调整首次授予部分回购价格的议案》，详见公司于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的相关公告。根据回购议案，公司将以回购价格 6.43 元/股回购已授予尚未解除限售的限制性股票共计 70,800.00 股。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由 760,847,603 股减少至 760,776,803 股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称" ...

苏州纽威阀门股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 30 | | --- | --- | | 第 ...

重要内容提示： 解除限售条件成就的公告 1、苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 114 名， 可解除限售的限制性股票数量为 562.7893 万股，约占目前公司总股本的 0.74%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 2024年11月18日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-092 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期首次授 予部分第一个解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2023年9月8日 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-090 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于2024年11月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲 自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整2023年限制性股票 激励计划首次授予部分回购价格的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的相关规定， ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024- 091 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于2024年11月18日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到 监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》， 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，业绩指标等解 除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为 ...

江苏合展兆丰律师事务所 关于 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格 之 法律意见书 苏兆证字（2024）第 1118 号 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并指派张知烈律师、吴开 征律师（以下简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 1001 室 邮编：215008 Address：10F,G ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-095 2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《于回购注销部分限制性股票及调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购价格的议案》，由于公司激励计划中首次授予的 2 名激励对象已离职，不再 具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 7.08 万股将由公司 回购注销，该回购注销手续完成后，公司总股本将减少 7.08 万股。 上述事项完成后，公司股份总数为 74,906.2 万股变更为 76,077.6803 万股， 注册资本由人民币 74,906.2 万元变更为 76,077.6803 万元。最终股份总数及注册 资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 为准。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具 体修订如下： 苏州纽威阀门股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-093 苏州纽威阀门股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整首次授予部分 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格的议案》，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2 名激励对象因离职其已获授但尚 未解除限售的 70,800.00 股限制性股票进行回购注销；同时，鉴于公司 2023 年权 益分派方案和 2024 年半年度权益分派方案均已实施，公司应对首次授予限制性 股票回购价格进行相应调整。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州纽 威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-089 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称"澳 门银行广州分行"） 本次委托理财金额：2,500 万元人民币 委托理财产品名称："澳银财富"结构性存款（三层结构）第 810 期 委托理财期限：33 天 履行的审议程序：公司第五届董事会十二次会议审议通过，并经 2023 年年度股东大会审议通过。有效期至 2024 年年度股东大会召开。 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程 中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1.资金来源：闲置募集资金。 2.闲置资金使用情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-088 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募 集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人 民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理 财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽 ...