证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-065 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年 1-8 月主要经营数据公告 单位：人民币亿元 | 项目 | | 当期 | 同比增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 1-8 | 月新接订单 | 44.20 | 42% | | 年 2023 | 月产值 1-8 | 37.19 | 39% | | 2023 年 1-8 | 月营业收入 | 35.19 | 38% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司2023年1-8月主要经营数据如下： 一、主要经营情况 苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")2023年1至8月生产经营情况 正常。公司持续稳健推进全球布局，提升客户服务。经初步测算，公司2023年1 至8月，新接订单同比增长42%左右、产值同比增长39%左右、营业收入同比增 长38%左 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-064 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励 2023 年 9 月 8 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）等议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上公告了《苏州纽威阀 门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"激励对 象名单"）外，亦于 2023 年 9 月 9 日通过公司内部网站公示了《激励对象名单》。 （1）公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务。 （2）公示时间：2023 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 19 日，时限不少于 10 日。 （3） ...

证券简称：纽威股份 证券代码：603699 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州纽威阀门股份有限公司 二〇二三年九月 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 / 38 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,664.35 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 74,906.20 万股的 2.22%。其中，首次授予 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月 1 纽威股份 2023 年度第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年度第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年度第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 7 | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 8 | | 关于制定独立董事工作细则的议案 | 10 | 2 纽威股份 2023 年度第二次临时股东大会会议资料 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有 关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-063 苏州纽威阀门股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：2023年9月22日至9月25日（每日上午9:30-11:30， 下午13:30-15:00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄强先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于2023年9月28日召开的2023年第二次临时股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄强先生，未持有公司股份。 征集人基本情况如下： 黄强先生，1966年4月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久 居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。199 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价 ...

江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 二〇二三年九月 第 1 页 共 29 页 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 邮编：215031 Address：10F,Guo Fa Mansion,3110 Ren Min Rd.,Suzhou,China Pc：215031 电话/Tel：+86 512 6558383 网址/Web：www.suzhou-lawyer.com 电邮/E-mail：hzzf@suzhou-lawyer.com 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 目 录 | 声明事项———————————————————————4 | | --- | | 释 义———————————————————————6 | | 正 文———————————————————————8 | | 一、实施本次激励计划的主体资格———————————8 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性——————————10 | | 三、实施本次激励计划所需履行的法定程序— ...

苏州纽威阀门股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 参加了公司 2023 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第六次会议，对会议审议的相 关事项进行了认真审议，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 1、《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件以及 《公司章程》的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本激励计划所确定的激励对象要求符合《管理办法》所规定的激励对象 条件。本激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《 ...

证券简称：纽威股份 证券代码：603699 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州纽威阀门股份有限公司 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 10 | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 11 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-059 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲 自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 由于冯银龙先生因工作原因辞去公司第五届董事会审计委员会委员，根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，为保障审计委员会的有效运行，补选董事 吴真林先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第六 次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决 ...