证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-013 宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,591,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8144 | 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股 份有限公司 1505 行政会议室 (三) 出席会议的普 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 6 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-015 （三）本次会议于2025年2月18日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由全体监事共同推举张益军先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年2月18日以口头方式向监事会全体监事发出会议通知， 全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限； 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-014 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月18日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由全体董事 共同推举张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及高级管理人员 候选人列席了本次会议。 根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的规定，出于换届工作时效性的考虑，与会董事一致同意， 豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2025年2月18日以口头方式发出，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的规 ...

宁波水表(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波水表(集团)股份有限公司董事会,现提名包建亚、 马思甜、唐绍祥为宁波水表(集团)股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任宁波水表(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与宁波水表(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会 运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在公司章程和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 15 | | 第三节 股份转让 16 | | 第四章 股东和股东大会 17 | | 第一节 股 东 17 | | 第二节 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会表决和决议 26 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事 32 | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 48 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-006 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波 水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司于2025年1月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2025年1月22日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）监事候选人列席本次会议；本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 内容：根据有关法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会成员任期将 于 20 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-011 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-009 宁波水表（集团）股份有限公司 关于拟转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 基于整体经营发展所需，公司拟将持有的全资子公司慈溪宁水 100%的股权 转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为 5,703.86 万元。本次交易完成后， 公司不再将其纳入合并报表范围。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资 子公司慈溪宁水仪表科技有限公司（以下简称"慈溪宁水"）100%的股 权转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为 5,703.86 万元。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。 本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 本次交易尚需交易双方正式签署转让协议，且需满足相关批复手续、交 易对方按照协议约定及时完成交易对价支付、股权交割等手续后方能正 式完成，交易的达成尚存在不确定性，公司将根 ...