证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-036 宁波水表(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@chinawatermeter.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波水表(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张琳、主管会计工作负责人王哲斌及会计机构负责人（会计主管人员）王哲斌保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | -93,200.77 | -37,501.14 | | | 益 | | | | | 越权审批，或无正式 | | | | | 批准文件，或偶发性 | | | | | 的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府 | 2,210,698.93 | 10,06 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 文件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-035 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,715,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7920 | 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股 ...

宁波水表（集团）股份有限公司2023年半年度报告 公司代码：603700 公司简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则,作为董事及董 事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 至 13 名董事组成，其中独立董事 3 至 5 名，设董事 长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ...

宁波水表（集团）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第八届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们对提交本次 会议的相关事项进行审查，并发表以下独立意见： 一、关于制定《员工借款管理办法》的独立意见 经审查，我们认为公司本次为员工提供购房借款事项的审议程序符合相关法 律、法规的要求以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。公司在不影 响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供购房借款能有效吸引 优秀人才，留住核心员工及有潜力的员工，帮助员工实现安居乐业。同时，公司 已制定了《员工借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员 工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向员工提供购房借款不涉及向 董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-028 宁波水表（集团）股份有限公司 关于制定《员工借款管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为完善员工激励机制，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才 队伍建设，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 1,000 万元的自有资金为核心员工首次置业提供借款基金。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会 第九次会议，审议通过了《关于制定<员工借款管理办法>的议案》，独立董事对 本议案发表了同意的独立意见。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 本次被资助对象均为公司在职员工，公司将充分核查借款员工的偿债能 力及资信状况，加强对借款款项的管理，严格控制借款资金规模，保证借款资金 安全与偿还计划的有效实施，但资金借出后仍存在一定的不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、借款额度：总额度不超过人民币 1,00 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-033 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-026 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于制定<员工借款管理办法>的公告》（公告编号：2023-028）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 内容：公司严格按照《宁波水表（集团）股份有限公司募 ...