证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-035 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,715,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7920 | 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股 ...

宁波水表（集团）股份有限公司2023年半年度报告 公司代码：603700 公司简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则,作为董事及董 事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 至 13 名董事组成，其中独立董事 3 至 5 名，设董事 长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ...

宁波水表（集团）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第八届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们对提交本次 会议的相关事项进行审查，并发表以下独立意见： 一、关于制定《员工借款管理办法》的独立意见 经审查，我们认为公司本次为员工提供购房借款事项的审议程序符合相关法 律、法规的要求以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。公司在不影 响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供购房借款能有效吸引 优秀人才，留住核心员工及有潜力的员工，帮助员工实现安居乐业。同时，公司 已制定了《员工借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员 工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向员工提供购房借款不涉及向 董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-028 宁波水表（集团）股份有限公司 关于制定《员工借款管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为完善员工激励机制，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才 队伍建设，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 1,000 万元的自有资金为核心员工首次置业提供借款基金。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会 第九次会议，审议通过了《关于制定<员工借款管理办法>的议案》，独立董事对 本议案发表了同意的独立意见。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 本次被资助对象均为公司在职员工，公司将充分核查借款员工的偿债能 力及资信状况，加强对借款款项的管理，严格控制借款资金规模，保证借款资金 安全与偿还计划的有效实施，但资金借出后仍存在一定的不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、借款额度：总额度不超过人民币 1,00 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-033 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-026 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于制定<员工借款管理办法>的公告》（公告编号：2023-028）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 内容：公司严格按照《宁波水表（集团）股份有限公司募 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发 行股票的批复》"证监许可【2018】1725号"文核准，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 3,909万股，每股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额为人民币 65,006.67万元，扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际募集资金净额为人民 币59,667.55万元。 上述募集资金已于2019年1月16日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具"信会师报字[2019]第ZA10022号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司实际投入募集资金34,792,641.01元，累 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-032 宁波水表（集团）股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次委托理财使用最高额度不超过人民币 1 亿元。在前述额度范围内，可循 环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 1 亿元。 重要内容提示： （三）资金来源 一、委托理财概述 本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。 （一）委托理财目的 委托理财的产品种类：包括但不限于商业银行、证券公司等具有合法经 营资格的金融机构发行的结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期 （不超过 12 个月）的其他低风险理财产品； 委托理财金额：不超过人民币 1 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚 动使用）； 已履行及拟履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第九次会议和第八 届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，独立董事对此发表了同 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-025 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月23日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团） 股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会议 ...