除上述条款外，其他条款内容保持不变。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-008 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规 则》。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订具体内容如下： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | ...

宁波水表（集团）股份有限公司 NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 召开 的 日期 时 间： 2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 2025 年 2 月·宁波 宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三：关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案 | 7 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 | 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 | 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 18 | 1 宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐绍祥，已充分了解并同意由提名人宁波水表（集团）股份 有限公司董事会提名为宁波水表（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-010 宁波水表（集团）股份有限公司 关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 22 日分别召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并 减少注册资本的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用 的 1,542,816 股股份的用途进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划" 变更为"用于注销并减少注册资本"。现将相关情况公告如下： 一、公司回购股份方案及实施的基本情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3,000 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证 券账户中已回购且尚未使用的 1,542,816 股股份的用途进行变更，由"用于 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人马思甜，已充分了解并同意由提名人宁波水表（集团）股份 有限公司董事会提名为宁波水表（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-005 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 选人的议案》 1、提名唐绍祥为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、提名包建亚为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、提名马思甜为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月22日在公司会议室以现场形式召 开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事 长张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本 次会议。 会 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-007 宁波水表（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期将于 2025 年 2 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会 换届选举工作。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日， 公司召开了第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-004 宁波水表（集团）股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 注：因公司实施了 2019 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本方式向全体 股东每股转增 0.3 股，陈翔获得转增股份 225,350 股。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 陈翔 董事、监事、 高级管理人 员 702,118 0.35% IPO 前取得：476,768 股 其他方式取得：225,350 股 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露之日，宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）副总经理陈翔先 生持有公司股份 702,118 股，占公司总股本的 0.35%。上述股份来源于 IPO 前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本。 集中竞价减持计划的主要内容：公司副总经理陈翔先生计划通过集中竞 价方式减持所持有的公司股份不超过 175,000 股，即不超过公司当前 总股本的 0.09%。上述减持计划期间为自本公告披露之日起十五个交易 日后三个月内 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待第八届董事会第十一次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 18 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 390.2780 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.92% | | | 实际回购金额 | 3,885.13 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.91 | 元/股~11.04 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 7 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元的自有 资金回购公司股份， ...