证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2023-025 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 16 日(星期六)至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 149 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦迅阳、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2023-024 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人浙江镇能科技有限公司（以 下简称"镇能科技"），本次担保不属于关联担保； 本次担保及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司镇能科 技提供担保人民币 5,000 万元，截至本公告日，公司为镇能科技实际提供的担 保余额为人民币 5,000 万元； 一、担保情况概述 (一)担保基本情况简介 为经营发展需要，公司控股子公司浙江镇能科技有限公司（以下简称"镇能 科技"）拟与宁波银行股份有限公司湖州分行（以下简称"宁波银行"）发生一 系列授信业务，签订一系列授信业务合同（下称"主合同"）。公司拟与宁波银 行签署《最高额保证合同》，为镇能科技自 2023 年 8 月 28 日起至 2026 年 8 月 27 日止的期间内在宁波银行处办理约定的各类业务，所实际形成债权本金不超 过等值人民 ...

公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保，是为了满足控股子公司浙江 镇能科技有限公司（以下简称"镇能科技"）业务发展及生产经营的需要，提 高融资效率，促进其经营发展，符合公司整体利益。被担保对象是公司的控股 子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控和管理，财务风险处于可 控制范围内，本次担保事项不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良 影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 为控股子公司镇能科技提供担保。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事：叶肖华、洪林、陈福良 二〇二三年八月二十八日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）相关规章制度，作为公 司的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议的相关议案发表如下独立意 见： 一、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2023-023 （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 为经营发展需要，同意公司与宁波银行股份有限公司湖州分行（以下简称 "宁波银行"）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司浙江镇能科技有 限公司自 2023 年 8 月 28 日起至 2026 年 8 月 27 日止的期间内在宁波银行处办 理约定的各类业务，所实际 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2023-019 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 16 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 11 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 148,406,606.44 | 16.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,734,188.84 | 16.10 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 4,708,708.71 | -9.77 | | 性损益的 ...

2022 年年度报告 公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 190 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟不进行2022年度利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论 与分析"之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"（四）可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 190 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 124,329,235.38 | -7.09 | 357,015,90 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年半年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1 / 153 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦迅阳、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面 ...