证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-008 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎原则，为客观、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货等进行全面充分的分 析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相 关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 905.45 万元，具体如下： 单位：人民币万元 | | 计提项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | | 474.36 | | 存货 | | | 464.69 | | 合同资产 | | | -33.60 | | | 合计 | | 905.45 | 二、计提资产减值准备对公司的影 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规 定，我们作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）现任审 计委员会成员,现就 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由陈福良先生、叶肖华先生、秦迅阳先生三 名董事组成。其中陈福良先生和叶肖华先生为独立董事，陈福良先生为会计专业 人士及审计委员会召集人。各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《2022 年度内审工作报告》、《2022 年年度报告及摘 要》、《2022 年 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事：陈福良、叶肖华、洪林 2024 年 4 月 8 日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现 场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到 董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 独立董事经审议后一致认为： 议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公 开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对 公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上 述议案提交公司 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶肖华，男，中国国籍，1975 年生，法学博士，温州大学法学院教授、 博士生导师。2008 年 6 月至 2023 年 2 月，在浙江工商大学任讲师、副教授、 教授。2023 年 2 月至今，在温州大学任教授。兼任中国法学会律师法学研究会 常务理事，海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交流促进会理事，中国 刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副 主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称） "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》与《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及本公司章程规 定对公司负有忠实义务。 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公 司章程>及相关制度的议案》。 为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，上海证券 交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定，并结合公司相关实际情况，特修改《公司章程》及相关制度。 具体修改制度及内容如下： | 序号 | 制度名称 | 修改情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程(2023 年 4 月修订) | 部分修改 | | 2 | 董事会议事规则 | 部分修改 | | 3 | 独立董事工作细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 4 | 董事会审计委员会实施细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 部分修改 | | 6 | 董事会提名委员会实施细则 | 部分 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-007 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 （一）变更前采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、会计政策变更情况概述 根据 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"），规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-005 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构 理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、 资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计 划产品。 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七 次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购 买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会已对 此发表了同意的意见。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求 的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 147,536,664.03 | 18.67 | 440,226,75 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名称及 线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说 ...