浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事长、董事,经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 浙江德宏 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称） "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》与《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及本公司章程规 定对公司负有忠实义务。 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-008 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎原则，为客观、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货等进行全面充分的分 析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相 关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 905.45 万元，具体如下： 单位：人民币万元 | | 计提项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | | 474.36 | | 存货 | | | 464.69 | | 合同资产 | | | -33.60 | | | 合计 | | 905.45 | 二、计提资产减值准备对公司的影 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-011 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以自行录制+网络文字互动问答形式召开，公 司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行录制+网络文字互动问答形式 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 investor@dehong.com.cn 进行提问 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战 略和发展委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略和发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略和发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公 司章程>及相关制度的议案》。 为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，上海证券 交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定，并结合公司相关实际情况，特修改《公司章程》及相关制度。 具体修改制度及内容如下： | 序号 | 制度名称 | 修改情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程(2023 年 4 月修订) | 部分修改 | | 2 | 董事会议事规则 | 部分修改 | | 3 | 独立董事工作细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 4 | 董事会审计委员会实施细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 部分修改 | | 6 | 董事会提名委员会实施细则 | 部分 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-007 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 （一）变更前采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、会计政策变更情况概述 根据 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"），规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2616 号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德宏股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德宏股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德宏股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德宏股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...