证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-019 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | | | | | | | | | 特殊普通合伙企业 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 | 号华联时代大厦 | | A 幢 | | 601 | 室 | | | | | 首席合伙人 | | 高峰 | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 116 | | 人 | | | | | 上年末执业人 | 694 | 注册会计师 | | | | | | | | | | | 人 | | | | 员数量 | | | | | | | | | | 289 | | ...

公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-016 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构 理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、 资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计 划产品。 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十 八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会 已对此发表了同意的意见。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求 的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益， 为公司及股 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-023 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文显示+网络文字互动问答 投资者可于 2025 年 04 月 23 日(星期三) 至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 investor@dehong.com.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 30 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-021 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 三、计提资产减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024 年度公司计提信用减值 准备和资产减值准备共计 818.48 万元，具体构成如下： －1－ 2024 年度公司计提应收账款、其他应收款和应收票据减值准备-11.53 万元。 2024 年度公司计提存货跌价准备 809.26 万元。 2024 年度公司计提合同资产减值准备 20.75 万元。 本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况， 不涉及会计政策与会计估计的变更。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎原则，为客观、公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及经营成果，经对 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-020 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部 2024 年 12 月 6 日发布的 18 号准则 解释，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、会计政策变更情况概述 根据 2024 年 12 月 6 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财 会[2024]24 ...

关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的 规定，并结合公司实际情况，特修改本制度。 | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含 | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控 | | | 股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保值 | | 控股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保 | 增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下 | | 值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以 | | | | 几种情况之一： | | 下几种情况之一： | | | | （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； | | （一）独资或与他人合资新设企业的股权投 | | | 资； | （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 | | | 务关联的经济实体； | | （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 | | | 务关联的经济实体； | （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股 | | | 权收购投 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 116 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 694 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 289 人 | | 2024 年（经审计） | 业务收入总额 | 101,434 万元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 89,948 万元 | | | 证券业务收入 | 45,625 万元 | | 2023 年上市公司 | 客户家数 | 180 家 | | （含 A、B 股）审 | 审计收费总额 | 15,494 万元 | | 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业-电气机械及器材制造业、信息传输、软 | 1 | 件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事叶肖华、洪林、陈福良的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事 任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 德宏股份第五届董事会第十八次会议 18 号议案 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...