浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 3 月 29 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-004 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-006 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分派比例：每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

2023 年，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会 会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事周子学述职报告 作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司和全体股东诚 信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，认真负责地参加公司董事会和股东大会并审议各 项会议议案及发表对公司重大事项的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现 将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 周子学：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，博士研究生，高 级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限 公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、 财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险等风险的影 响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开审计委员会 8 次，审议议题 19 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 1.《2022 年度财务报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《2022 年年度报告及摘要》 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4.《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 5.《2022 年度内 ...

2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 浙江盛洋科技 股份有限公司董事会 关 于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况具体如下： （一）2023 年年报审计期间，审计委员会与中汇、年审会计师及时充分沟通 交流、掌握审计进度，听取了中汇关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程 中发现的问题，在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审 计报告，避免工作中出现不合规的情形； （二）2024 年 2 月 28 日，审计委员会和年审会计师以通讯方式对年报审计 的初审意见进行了沟通，审计委员会就审计过程中出现的重大事项、审计报告初 浙江盛洋科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 ...

中天国富证券有限公司 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908 号文核准，由主承销商中天 国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案， 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 12 月 17 日），发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，向 14 名特定对 象非公开发行股份人民币普通股（A 股）68,910,000 股，发行价为每股人民币 9.61 元，共计募集资金 66,222.51 万元。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验 资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用 1,926.78 万元（不含税）后，公司 本次募集资金净额为 64,295.73 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6949 号《验资报告》。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 42,54 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江盛洋科技股份有限公司 (本页无正文,为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议签字页） 独立董事签名: 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公 司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第七次 会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 周子学 吕西林 郭重清 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，浙 江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 10 日以通讯方 式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事郭重清述职报告 2023 年度，作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 2023 年，公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东大会。本人均亲自出席， 认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2023 年度董事会审议的相关议案均 投了赞成票。报告期内，本人积极关注募集资金的使用与管理情况，了解募投项 目"通信铁塔基础设施建设项目"投入金额、投入进度情况；对公司《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》的修订工作提出了 意见建议。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 郭重清：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本科、经济 学硕士。2003 年 7 月至今任职于上海市 ...