2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 浙江盛洋科技 股份有限公司董事会 关 于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江盛洋科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A. UDC Trmes Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛洋 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编码:浙24HVLFJUWY 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3580号 浙江盛洋科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开审计委员会 8 次，审议议题 19 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 1.《2022 年度财务报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《2022 年年度报告及摘要》 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4.《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 5.《2022 年度内 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事郭重清述职报告 2023 年度，作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 2023 年，公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东大会。本人均亲自出席， 认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2023 年度董事会审议的相关议案均 投了赞成票。报告期内，本人积极关注募集资金的使用与管理情况，了解募投项 目"通信铁塔基础设施建设项目"投入金额、投入进度情况；对公司《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》的修订工作提出了 意见建议。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 郭重清：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本科、经济 学硕士。2003 年 7 月至今任职于上海市 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-010 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交 易而对关联方形成重大依赖。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过。公司独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发 展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事 均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 （三）2024 年度日常关联交易的预计 | 序 | 关联方 | 我方发生关 | 关联交易 | 2024 年度 | 2024 年年初 至披露日累计 | 2023年度实 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | ...

交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人 民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为了降低汇率波动对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要， 进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-015 浙江盛洋科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次发行的具体内容 （ ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-017 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江盛洋科技股份有限公司 (本页无正文,为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议签字页） 独立董事签名: 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公 司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第七次 会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 周子学 吕西林 郭重清 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，浙 江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 10 日以通讯方 式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 ...