证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-032 浙江盛洋科技股份有限公司 职工代表大会关于公司 2024 年员工持股计划的决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年六届三次职工代 表大会第二次临时会议于 2024 年 7 月 24 日在公司召开，会议的召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会职工代表认真审议，形成以下 决议： 审议通过《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进 公司可持续高质量发展。 经与会职工代表充分讨论，一致同意《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 二○二四年八月九日 | 目 录 | | --- | | 会议须知 ··························· 1 | | --- | | 会议议程 ··························· 3 | | 议案一：《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）> | | 及其摘要的议案》 ······················· 5 | | 议案二：《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法> | | 的议案》 ··························· 6 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关 | | 事宜的议案》 ························· 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守： Zh ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-031 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1．发放年度：2023 年年度 2．分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

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证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-030 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"或"公司"）于2024 年6月26日收到实际控制人叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人的通知，获悉其 协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记 手续，具体情况如下： 浙江盛洋科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次股份协议转让过户登记完成情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股份 协议转让事宜已于2024年6月26日完成了过户登记手续。本次权益变动前后，公 司实际控制人叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人盛洋控股、叶盛洋、叶美玲、 1 叶建中与芯辰投资持有公司股份的情况如下表所示： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 转让股份数量（股） | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数（股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州呼和浩特 香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥 宁波济南 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2036 号 致：浙江盛洋科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江盛洋科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-028 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,370,531 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.4152 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现 场投票和网 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-029 浙江盛洋科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更浙江盛洋科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。中天国富证券作为公司2019年非公开发行股 票项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人赵亮先生因工作调整，将不再参与 该项目剩余持续督导期间的保荐工作。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表 人黄倩女士接替赵亮先生承担持续督导期间的保荐工作。（黄倩女士简历详见附 件） 本次保荐代表人变更后，公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代 表人为李高超先生和黄倩女士。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 附件： 黄倩女士简历 黄倩女士，现任中天国富证券董事，硕士研究生、保荐代表人。7年证券从 业经验，曾主持或参与芭田股份 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-027 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603703 二○二四年六月十三日 目 录 | 会议须知 ···························· 1 | | --- | | 会议议程 ···························· 3 | | 议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 ········· 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守： 一、 会议组织方式 2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股 东资格的合 ...