北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州呼和浩特 香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥 宁波济南 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2036 号 致：浙江盛洋科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江盛洋科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-029 浙江盛洋科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更浙江盛洋科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。中天国富证券作为公司2019年非公开发行股 票项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人赵亮先生因工作调整，将不再参与 该项目剩余持续督导期间的保荐工作。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表 人黄倩女士接替赵亮先生承担持续督导期间的保荐工作。（黄倩女士简历详见附 件） 本次保荐代表人变更后，公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代 表人为李高超先生和黄倩女士。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 附件： 黄倩女士简历 黄倩女士，现任中天国富证券董事，硕士研究生、保荐代表人。7年证券从 业经验，曾主持或参与芭田股份 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-028 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,370,531 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.4152 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现 场投票和网 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-027 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-026 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审计委员会委员，由申杰峰先生担任公司提名委员会委员。 1. 补选郭京生先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2024 年 5 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 5 月 24 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 公司董事会于近日收到国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（ ...

浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603703 二○二四年六月十三日 目 录 | 会议须知 ···························· 1 | | --- | | 会议议程 ···························· 3 | | 议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 ········· 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守： 一、 会议组织方式 2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股 东资格的合 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码：603703 信息披露义务人：绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢（瓶酒车间 1）4 楼 436 室 通讯地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢（瓶酒车间 1） 4 楼 436 室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 5 月 20 日 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江盛洋科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：盛洋科技 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资 者注意。 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江盛洋科技股份有限公司 信息披露义务人一：叶利明 住所：浙江省绍兴市越城区森海豪庭槐树园 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人二：盛洋控股集团有限公司 住所： 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人三：徐凤娟 住所：浙江省绍兴市越城区森海豪庭槐树园 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人四：叶盛洋 住所：浙江省绍兴市越城区森海豪庭槐树园 信息披露义务人五：叶美玲 住所：浙江省绍兴市越城区稽山桂花园 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人六：叶建中 住所：浙江省绍兴市越城区秀水苑枫桂阁 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：盛洋科技 股票代码：603703 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：浙江省绍兴市越城 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-020 浙江盛洋科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技" 或"公司"或"上市公司"）实际控制人叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人盛 洋控股集团有限公司（以下简称"盛洋控股"）、叶盛洋、叶美玲、叶建中和绍 兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"芯辰投资"） 签署了《关于浙江盛洋科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转 让协议"），以协议转让方式转让其持有的盛洋科技 33,198,570 股股份（占上市 公司总股本的 8.00%），经各方协商，本次股份转让的价格为人民币 11.53 元/ 股，转让价款合计人民币 382,779,512.10 元。 本次权益变动后，叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人合计持有公司 86,837,451 股股份，占上市公司总股 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-021 浙江盛洋科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议之 补充协议的公告 一、协议签订方 甲方：国交北斗（海南）科技投资集团有限公司 乙方：盛洋控股集团有限公司 丙方：叶利明 二、主要条款 在《补充协议》第一条"自股份交割日起 30 日内，除非甲方事先书面豁免， 乙方、丙方应积极支持促使甲方提名的 3 名非独立董事候选人顺利当选为上市公 司董事，以实现甲方战略入股上市公司的目的"的基础上补充约定"自上市公司 本届董事任期终止之日（2026 年 7 月 4 日）起，除非甲方事先书面豁免，乙方、 丙方应，并促使其一致行动人，积极支持促使甲方提名的 1 名非独立董事候选人 顺利当选为上市公司新一届董事"。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）股东盛洋控股集团有限公司（以下简称" ...