第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股 东会审议批准后方可实施。公司发生对外提供担保事项时，应当由董事会或股东 会审议通过后及时对外披露。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及控股子公司不得对外提供担保，不得相互担保。 第二章 担保及管理 浙江盛洋科技股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 （2025 年 10 月修订） 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的非独立董事、独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 ...

浙江盛洋科技股份有限公司突发事件应急预案管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司 造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者 的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响 的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 1．公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2．公司大股东之间存在争议、诉讼，或出现明显分歧； 3．公司与社会、股东、员工之间出现争议、诉讼； 4．公司董事、高级管理人员涉嫌重大违规、违法行为； 5．公司管理层对公司失去控制； 6．公司资产被股东或有关人员转移、藏 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律、法规以及《浙江盛洋科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本工作细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的总经理，总经理是公司管理层的 首席负责人，是公司质量和安全工作的第一负责人。 浙江盛洋科技股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 按照公司章程的规定，公司总经理由公司董事会聘任或解聘，任期 为 3 年，可连聘连任。公司总经理主持公司日常经营和管理工作，组织执行董事 会决议，对董事会负责。 第四条 董事可受聘兼作公司总经理；公司的总经理不得在除公司参股公司 以外的其他营利性单位兼任董事之外的职务。 第二章 任职资格 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

浙江盛洋科技股份有限公司社会责任制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展 观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件，及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得依 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 内部信息对外部报送和使用管理规定 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司的内部信息对外部报送和使用管理， 依据中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《浙江盛洋科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《浙江盛洋科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）、《浙江盛洋科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》 （以下简称"《内幕信息管理制度》"）等有关规定，制定本规定。 本规定适用于公司及公司控制的全部下属子公司。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露管理制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者 ...

（2025 年 10 月修订） 浙江盛洋科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要 求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其控股子公司在境内外进行的 下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财、对闲置资金进行现金管理等以获得财务性投资收益为主要 目的的投资行为； （八）其他投资。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参 ...

浙江盛洋科技股份有限公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")资金控制 与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》等相关法律 法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一）资金集中统一管理原则； （二）资金收支预算管理原则； （三）资金收支"两条线"原则； （四）量入为出、量力而行原则。 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用按公司的相关财务制度执行。 投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出； 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允 许的主体借入资金或提供对外担保等资金支出； 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，管理重点为采购资金管理、应 收预付管理、其他往来管 ...

第一章 总则 第一条 为加强对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设 立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未 达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第三条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及 ...