浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：701 人 （一）基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-008 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审 计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-017 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 ...

本次保荐代表人变更后，公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代 表人为赵亮先生和李高超先生。 公司董事会对吴方立先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-003 浙江盛洋科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更浙江盛洋科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。中天国富证券作为公司2019年非公开发行股 票项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人吴方立先生因工作调整，将不再参 与该项目剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表 人李高超先生接替吴方立先生承担剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 （李高超先生简历详见附件） 附件： ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,822,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9825 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达见证字[2024]第 0021 号 致：浙江盛洋科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江盛洋科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-001 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 2024 年 1 月 6 日 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 15,000 万元。在使用期 间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进 行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 12 日，公司已提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户； 2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至募 集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中天 国富证券有限公司及保荐代表人。 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ...

浙江盛洋科技股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告浙江证监局和上海证券 交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

中天国富证券有限公司 关于浙江盛洋科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为浙江 盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"、"公司"）非公开发行股票上市保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准浙 江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕908 号） 文核准，浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超 过 68,910,000 股。本次发行实际发行数量为 68,910,000 股，发行价格为每股 9.61 元，共募集资金人民币 662 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责 ...